證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號(hào)（2017）011 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知
于 2017 年 3 月 13 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會(huì)議于 2017 年 3 月 23 日下午 13:00 在
公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名，會(huì)議由董事長林敏先生主
持。本次會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《2016年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
本議案詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《2016 年財(cái)務(wù)決算報(bào)
告》。
本報(bào)告需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
2、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
3、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
本議案詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《2016年度董事會(huì)工作
報(bào)告》。
本報(bào)告需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
公司第四屆獨(dú)立董事程艷霞女士、魯瑾女士、蔣軼先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2016
年度述職報(bào)告》，并將在公司2016年年度股東大會(huì)上述職，詳細(xì)內(nèi)容見信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
4、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《2016年年度報(bào)告》及摘要；
《2016年年度報(bào)告》全文詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，
《2016年年度報(bào)告摘要》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn（公告編號(hào)(2017)013號(hào)）。
《2016年年度報(bào)告》及摘要需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
5、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《2016年度募集資金使用的專項(xiàng)報(bào)告》；
《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)（2017）014號(hào)）全文詳
見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了天健審〔2017〕1429號(hào)《募集資金年度存放與使
用情況鑒證報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
本報(bào)告需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
6、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
本議案同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘
期一年。
獨(dú)立董事對(duì)以上議案發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
本議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
7、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《2016 年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
本議案詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《2016 年內(nèi)部控制自
我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此報(bào)告發(fā)表了意見，詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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8、董事林海平、蔣亦標(biāo)、葉靜回避表決，其他董事以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議
通過了《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見，詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》（公告編號(hào)(2017)015 號(hào)）全文詳見《證券
時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
9、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《公司2017年銀行授信額度及貸款的
議案》；
為滿足公司日常經(jīng)營所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步拓寬資金渠道，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，
公司 2017 年擬向銀行申請(qǐng)不超過人民幣 4.5 億元的綜合授信額度，授信額度最終以銀行實(shí)
際審批的金額為準(zhǔn)，公司在上述授信額度內(nèi)融資可以以資產(chǎn)抵押、質(zhì)押辦理銀行借款。
10、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配的
預(yù)案》；
鑒于公司 2016 年度盈利狀況良好，為回報(bào)股東，與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果，
提議以截止 2016 年 12 月 31 日總股本 662,918,124 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金
紅利 1 元（含稅），共分配現(xiàn)金股利 66,291,812.4 元。本次資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
本議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
11、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)
通知的議案》。
公司董事會(huì)擬于2017年4月18日在臺(tái)州開元大酒店(臺(tái)州市椒江區(qū)東環(huán)大道458號(hào))召開
公司2016年年度股東大會(huì)?！蛾P(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)(2017)016
號(hào)）全文詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事對(duì) 2016 年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 25 日