浙江水晶光電科技股份有限公司
未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》證監(jiān)發(fā)[2012]37
號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）等相關(guān)文
件要求，為充分維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，使投資者能夠分享公司成長(zhǎng)和發(fā)
展的成果，在綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、盈利能力、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本
以及外部融資環(huán)境等因素基礎(chǔ)上，公司制定了《未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃》
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：
一、本規(guī)劃制定原則
本規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)在兼顧公司正常經(jīng)營(yíng)和可
持續(xù)發(fā)展的前提下重視投資者的合理回報(bào)，堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅為主，并保持利潤(rùn)分配政策的科
學(xué)性、連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、公司制定本規(guī)劃考慮的因素
本規(guī)劃是在考慮公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、社會(huì)資金成本及外部融資環(huán)境等綜合因
素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資
資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)上做出的對(duì)投資者合
理回報(bào)的安排。
三、公司未來(lái)三年（2017-2019年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃
1、未來(lái)三年，公司將采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利, 其中以
現(xiàn)金分紅為主。公司原則上每年度進(jìn)行一次利潤(rùn)分配，董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金
需求狀況提議公司進(jìn)行中期利潤(rùn)分配，除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事同意、監(jiān)事會(huì)
決議通過(guò)，兩次利潤(rùn)分配的時(shí)間間隔不少于六個(gè)月。
2、根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司在當(dāng)年盈利且合并會(huì)
計(jì)報(bào)表累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，現(xiàn)金流滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展的前提下, 每年以現(xiàn)
金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的百分之十，且任何三個(gè)連續(xù)年度內(nèi)
以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十, 當(dāng)公司經(jīng)
營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量連續(xù)兩年為負(fù)數(shù)時(shí)，可以不進(jìn)行高比例現(xiàn)金分紅。
3、未來(lái)三年，公司在經(jīng)營(yíng)情況良好, 并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不
匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí), 可以在滿(mǎn)足上述現(xiàn)金分紅的條件下,
提出股票股利分配預(yù)案。
4、如果未來(lái)三年內(nèi)，公司凈利潤(rùn)保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，公司可以提高現(xiàn)金分紅比例或者
實(shí)施股票股利分配，加大對(duì)投資者的回報(bào)力度。
四、股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期及相關(guān)決策機(jī)制
公司至少每三年重新修訂一次未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃。股東回報(bào)規(guī)劃由董事會(huì)根據(jù)公司
正在實(shí)施的利潤(rùn)分配政策，結(jié)合公司具體經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及資金需求，
充分考慮和聽(tīng)取股東（特別是公眾投資者）、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)后，制定該時(shí)段的股
東回報(bào)規(guī)劃，提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
公司每年的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事
會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。公司利潤(rùn)分配事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)充分聽(tīng)取獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn),
并通過(guò)多種渠道和方式與中小股東進(jìn)行交流和溝通, 股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配方案時(shí), 公司
可以為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式以保障社會(huì)公眾股東參與股東大會(huì)的權(quán)利。
如遇到戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力時(shí)，并對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，或公司自身經(jīng)
營(yíng)狀況發(fā)生重大變化時(shí)，公司可對(duì)利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整。公司調(diào)整利潤(rùn)分配政策時(shí)，必須
由董事會(huì)作出專(zhuān)題討論，詳細(xì)論證并說(shuō)明理由后形成書(shū)面論證報(bào)告，經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董
事同意后，提交股東大會(huì)審議，現(xiàn)金分紅政策的調(diào)整議案需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決
權(quán)的三分之二以上通過(guò)，股東大會(huì)審議現(xiàn)金分紅政策的調(diào)整事項(xiàng)時(shí)，公司應(yīng)提供網(wǎng)絡(luò)方式以
方便中小股東參加投票。
五、附則
本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由
公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。
浙江水晶光電科技股有限公司董事會(huì)
2017年3月7日