浙江水晶光電科技股份有限公司
未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī)劃
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》證監(jiān)發(fā)[2012]37
號）、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2013]43號）等相關文
件要求，為充分維護公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權利，使投資者能夠分享公司成長和發(fā)
展的成果，在綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展目標、經(jīng)營規(guī)劃、盈利能力、股東回報、社會資金成本
以及外部融資環(huán)境等因素基礎上，公司制定了《未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī)劃》
（以下簡稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：
一、本規(guī)劃制定原則
本規(guī)劃的制定應符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應在兼顧公司正常經(jīng)營和可
持續(xù)發(fā)展的前提下重視投資者的合理回報，堅持以現(xiàn)金分紅為主，并保持利潤分配政策的科
學性、連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、公司制定本規(guī)劃考慮的因素
本規(guī)劃是在考慮公司盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、社會資金成本及外部融資環(huán)境等綜合因
素的基礎上，充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項目投資
資金需求、銀行信貸及債權融資環(huán)境等情況，實現(xiàn)公司長遠發(fā)展的基礎上做出的對投資者合
理回報的安排。
三、公司未來三年（2017-2019年）的具體股東回報規(guī)劃
1、未來三年，公司將采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利, 其中以
現(xiàn)金分紅為主。公司原則上每年度進行一次利潤分配，董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金
需求狀況提議公司進行中期利潤分配，除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事同意、監(jiān)事會
決議通過，兩次利潤分配的時間間隔不少于六個月。
2、根據(jù)《公司法》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司在當年盈利且合并會
計報表累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下, 每年以現(xiàn)
金方式分配的利潤應不少于當年度實現(xiàn)的可供分配利潤的百分之十，且任何三個連續(xù)年度內(nèi)
以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十, 當公司經(jīng)
營活動現(xiàn)金流量連續(xù)兩年為負數(shù)時，可以不進行高比例現(xiàn)金分紅。
3、未來三年，公司在經(jīng)營情況良好, 并且董事會認為公司股票價格與公司股本規(guī)模不
匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時, 可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下,
提出股票股利分配預案。
4、如果未來三年內(nèi)，公司凈利潤保持持續(xù)穩(wěn)定增長，公司可以提高現(xiàn)金分紅比例或者
實施股票股利分配，加大對投資者的回報力度。
四、股東回報規(guī)劃的制定周期及相關決策機制
公司至少每三年重新修訂一次未來三年股東回報規(guī)劃。股東回報規(guī)劃由董事會根據(jù)公司
正在實施的利潤分配政策，結(jié)合公司具體經(jīng)營情況、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及資金需求，
充分考慮和聽取股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和監(jiān)事會的意見后，制定該時段的股
東回報規(guī)劃，提交公司董事會和股東大會審議。
公司每年的利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關規(guī)定擬定，經(jīng)董事會、監(jiān)事
會審議通過后提交股東大會審議。公司利潤分配事項應當充分聽取獨立董事、監(jiān)事會的意見,
并通過多種渠道和方式與中小股東進行交流和溝通, 股東大會審議利潤分配方案時, 公司
可以為股東提供網(wǎng)絡投票或其他方式以保障社會公眾股東參與股東大會的權利。
如遇到戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力時，并對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)
營狀況發(fā)生重大變化時，公司可對利潤分配政策進行調(diào)整。公司調(diào)整利潤分配政策時，必須
由董事會作出專題討論，詳細論證并說明理由后形成書面論證報告，經(jīng)三分之二以上獨立董
事同意后，提交股東大會審議，現(xiàn)金分紅政策的調(diào)整議案需經(jīng)出席股東大會的股東所持表決
權的三分之二以上通過，股東大會審議現(xiàn)金分紅政策的調(diào)整事項時，公司應提供網(wǎng)絡方式以
方便中小股東參加投票。
五、附則
本規(guī)劃未盡事宜，依照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由
公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。
浙江水晶光電科技股有限公司董事會
2017年3月7日