深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次
臨時會議審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》（以下簡稱本
次股東大會），現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）股東大會屆次：2017 年第一次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開時間：2017 年 3 月 20 日（星期一）下午 15:00
（四）現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室（深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場
（北區(qū)）1 棟 306A）
（五）股權(quán)登記日：2017 年 3 月 13 日。
（六）會議出席對象：
1、凡 2017 年 3 月 13 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參
加表決；不能親自出席本次股東大會的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為
本公司股東，授權(quán)委托書見附件）；
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于 2017 年度公司及子公司銀行授信計劃的議案》
2、審議《關(guān)于為全資子公司提供年度融資擔保的議案》
上述議案內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 4 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券
報》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《深圳市新亞電子制程股份有限公司第
四屆董事會第六次（臨時）會議決議公告》等相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014 年修訂）》及《深圳證券交易所中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》的要求，公司無需對上述議案實施中小
投資者單獨計票并披露投票結(jié)果。
三、會議登記辦法
1、登記手續(xù)：
符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
法定代表人證明書原件、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出
席會議的,代理人須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人的書面授權(quán)委托書原件、本
人身份證原件、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。
符合上述條件的自然人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委
托代理人持書面授權(quán)委托書原件、本人身份證原件、委托人股票賬戶卡原件辦理登
記手續(xù)。
股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。
2、登記時間：2017 年 3 月 14 日上午 9：00-11：30，下午 1:30-5:00。
3、登記地點：深圳市新亞電子制程股份有限公司董事會秘書辦公室。
四、參加網(wǎng)路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會期半天，與會股東食宿費及交通費自理；
2、聯(lián)系辦法：
地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1 棟 306A
聯(lián)系人：彭聰
電話：0755-23818518
傳真：0755-23818685
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2017 年 3 月 3 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：362388。
2.投票簡稱：“新亞投票”。
3.投票時間：2017年3月20日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5.通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。
6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程
序：
（1）在投票當日，“新亞投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會
審議的議案總數(shù)。
（2）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00
元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別
申報。股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。委托價格與議案序
號的對照關(guān)系如下表：
議案序號 議案名稱 委托價格
0 總議案 100.00
1 《關(guān)于 2017 年度公司及子公司銀行授信計劃的議案》 1.00
2 《關(guān)于為全資子公司提供年度融資擔保的議案》 2.00
（4）對于各議案，在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1 股代表同意，2
股代表反對，3 股代表棄權(quán)。如下表所示：
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（5）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表
達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為
準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分
議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總
議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間
2017 年 3 月 19 日下午 15:00，結(jié)束時間為 2017 年 3 月 20 日下午 15:00。
2、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定，股東可以
采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。
2.1 服務(wù)密碼身份認證
深 交 所 在 網(wǎng) 站 （ 網(wǎng) 址 ： http://www.szse.cn ）、 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （ 網(wǎng) 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相關(guān)系統(tǒng)開設(shè)“深交所密碼服務(wù)專區(qū)”，為持
有深圳證券賬戶的投資者提供服務(wù)密碼的申請、修改、掛失等服務(wù)。
（1）申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服
務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置 6－8 位的服務(wù)
密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個校驗號碼，校驗號碼的有效期為七日。
（2）激活服務(wù)密碼
投資者通過深交所交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼，比照本所新股申購業(yè)務(wù)操作，申報
規(guī)定如下：
①買入“369999”證券，證券簡稱為“密碼服務(wù)”；
②“申購價格”項填寫 1.00 元；
③“申購數(shù)量”項填寫網(wǎng)絡(luò)注冊返回的校驗號碼。
服務(wù)密碼可在申報五分鐘后成功激活。
投資者遺忘服務(wù)密碼的，可通過深交所交易系統(tǒng)掛失，服務(wù)密碼掛失申報的規(guī)
定如下：
①買入“369999”證券，證券簡稱為“密碼服務(wù)”；
②“申購價格”項填寫 2.00 元；
③“申購數(shù)量”項填寫大于或等于 1 的整數(shù)。
申報服務(wù)密碼掛失，可在申報五分鐘后正式注銷，注銷后投資者方可重新申領(lǐng)。
2.2 數(shù)字證書身份認證
數(shù)字證書是指由“深圳證券數(shù)字證書認證中心” （以下簡稱認證中心）簽發(fā)
的電子身份憑證。持有深圳證券賬戶的投資者，可向深交所認證中心（網(wǎng)址：
http://ca.szse.cn）申請數(shù)字證書的新辦、補辦、更新、凍結(jié)、解凍、解鎖、注
銷等相關(guān)業(yè)務(wù)。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇
“深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會投票”；
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬
戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
（3）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)操作；
（4）確認并發(fā)送投票結(jié)果
附件二
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亞電子制程股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會,并代為行使會議表決權(quán)。
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
序號 議案內(nèi)容 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于 2017 年度公司及子公司銀行授信計劃的議案》
2 《關(guān)于為全資子公司提供年度融資擔保的議案》
(注：請對每一表決事項根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權(quán)并在相
應(yīng)欄內(nèi)注明持有的公司股權(quán)數(shù),三者必選一項,多選或未作選擇的,則視為無效委
托。)
本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。
委托人簽名：
(法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章)
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日