深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
作為獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，就深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》發(fā)表如
下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、公司聘任高級(jí)管理人員的提名和審議程序符合《公司法》和《公司章程》
等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法、合規(guī)，不存在損害公司及其他股東利益的情況。
2、經(jīng)對(duì)高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷及相關(guān)資料的審慎核查，我們一致認(rèn)為：公司聘
任的高級(jí)管理人員均具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)所需的管理能力和專業(yè)能力，具有良好的
職業(yè)道德和個(gè)人品德，符合履行相關(guān)職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》和《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)
任公司高級(jí)管理人員的情形，未發(fā)現(xiàn)其存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措
施、未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，
亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)等情形，不屬
于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，且兼任公
司高級(jí)管理人員的人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一。
因此，我們同意公司聘任郝軍先生為總裁，聘任胡亮先生為副總裁，聘任卿
北軍先生為副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任邵立偉先生為董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，與第
四屆董事會(huì)任期一致。
獨(dú)立董事：陳俊發(fā)、湯山文、熊政平
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二〇一七年七月二十六日