蘇州固锝電子股份有限公司
第五屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議
于2017年8月12日以電話、傳真和專人送達的方式發(fā)出會議通知，并于2017年8月22
日上午傳真表決方式召開，本次會議應(yīng)到董事7人，實到7人，會議符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳念博先生主持，經(jīng)與會董事審議并以
投票表決的方式，通過了如下議案：
一、 會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2017年
半年度報告及摘要的議案》，認為半年度報告內(nèi)容真實、準確的反應(yīng)了公司的生產(chǎn)經(jīng)
營狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
二、 會議以7票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司
2017年半年度募集資金存放及使用情況的專項說明的議案》，認為公司編制的《關(guān)
于募集資金2017年半年度存放與使用情況的專項報告》如實反映了公司2017年半年
度募集資金實際存放、使用情況。
三、會議以7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司會
計政策變更的議案》?！短K州固锝電子股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》全
文刊登在2017年8月24日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），
供投資者查閱。
四、會議以7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于開展遠
期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)的議案》。本議案尚需提請公司2017年
第一次臨時股東大會審議通過。詳細內(nèi)容見公司于2017年8月24日在指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn和《證券時報》公告的《關(guān)于開展遠期結(jié)
售匯業(yè)務(wù)和人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)的公告》。
五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司第六屆董
事會董事候選人提名的議案》。本議案尚需提請公司2017年第一次臨時股東大會審
議通過。
由于公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》
和《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆董事會擬由七名董事組成，其中獨立董事三名。
公司擬提名吳念博、吳炆皜、滕有西、陳俊華為公司第六屆董事會非獨立董事、
提名管亞梅、黃慶安、尉洪朝為公司第六屆董事會獨立董事，其中管亞梅為會計專
業(yè)人士（簡歷附后）。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事
人數(shù)總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。
上述獨立董事候選人經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后提交公司2017年第一次臨
時股東大會審議。
根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆董事會董事成
員選舉將采取累計投票制對每位董事選人逐項表決。
公司現(xiàn)任獨立董事認為公司董事候選人提名程序、任職資格與條件均符合《公
司法》、《公司章程》等有關(guān)法津、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。《蘇州固锝電子股份有限公
司獨立董事關(guān)于董事會換屆和董事會董事候選人的獨立意見》全文刊登于公司指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
六、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司第六屆
董事會獨立董事津貼發(fā)放標準的議案》，提議公司第六屆董事會獨立董事津貼標準
為：公司向每位獨立董事每年共支付津貼6萬元（含稅），獨立董事出席公司董事會、
股東大會等會議及辦理其他公司事務(wù)所發(fā)生的相關(guān)費用由公司承擔(dān)。本議案尚需提
請公司2017年第一次臨時股東大會審議通過。
公司現(xiàn)任獨立董事認為公司董事會制定的公司第六屆董事會獨立董事津貼的
議案符合公司的現(xiàn)實狀況和長遠發(fā)展，其確定程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定。《蘇州固锝電子股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會獨立董事津貼發(fā)
放標準的獨立意見》全文刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
七、會議以7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2017
年第一次臨時股東大會通知的議案》。
詳細內(nèi)容見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，并
刊登在2017年8月24日《證券時報》上的《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通
知公告》。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二○一七年八月二十四日
附：
一、非獨立董事候選人簡歷
1、吳念博（男）1956 年出生，碩士研究生，高級經(jīng)濟師，公司董事長。曾任
蘇州市無線電元件十二廠車間主任、廠長，1990 年參與籌建蘇州固锝電子有限公司，
任副總經(jīng)理，總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事長,同時兼任蘇州晶銀新材料股份有限公司、
江蘇艾特曼電子科技有限公司、固锝半導(dǎo)體美國股份有限公司董事長，蘇州晶訊科
技股份有限公司、蘇州國發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司董事。此外，吳念博先生還擔(dān)任
蘇州高新區(qū)工商聯(lián)副主席、蘇州市殘疾人福利基金會副理事長、江蘇省殘疾人福利
基金會榮譽副理事長、江蘇省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會常務(wù)理事、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會分立
器件分會副理事長、蘇州明德公益基金會理事。
吳念博先生是公司實際控制人，截止 2017 年 8 月 12 日，直接持有本公司股票
103.545 萬股，同時通過本公司控股股東蘇州通博電子器材有限公司間接持有本公
司股票 18296.5213 萬股，但與持有本公司 5%以上股份的香港潤福貿(mào)易有限公司不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其最近三年沒有受到中國證監(jiān)會稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、通報
批評、證券交易所公開譴責(zé)的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不
得擔(dān)任公司董事、高管的情形，公司未在最高人民法院網(wǎng)查詢到其屬于“失信被執(zhí)
行人”。
2、吳炆皜（男），1982 年出生，日本東京大學(xué)碩士，公司副總經(jīng)理。曾擔(dān)任日
本阿爾派株式會社先行共通部項目經(jīng)理，從事軟件架構(gòu)設(shè)計和開發(fā)，負責(zé)歐洲、日
本、中國項目開發(fā)協(xié)調(diào)管控；曾擔(dān)任蘇州明皜傳感科技有限公司副總經(jīng)理，負責(zé)三
軸微機電加速度傳感器的產(chǎn)業(yè)化，從事產(chǎn)品開發(fā)和市場開發(fā)、項目管理等工作；曾
擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公司總經(jīng)理助理等職務(wù)?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，蘇州明皜
傳感科技有限公司董事，江蘇艾特曼電子科技有限公司董事，AIC SEMICONDUCTOR SDN.
BHD.董事。
最近五年內(nèi)，吳炆皜先生除擔(dān)任上述公司高級管理人員職務(wù)外，未在其他機構(gòu)
擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級管理人員職務(wù)。吳炆皜先生是本公司實際控制人、董事長吳
念博先生之子，與本公司其他持有公司 5%以上股權(quán)的股東、公司其他董事、監(jiān)事和
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。吳炆皜先生未持有本公司股票。吳炆皜先生不存在
《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁
入措 施及被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員
的情形；最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰及證券交易所公開譴責(zé)或者三次
以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)
會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，吳炆皜先生不屬 于“失
信被執(zhí)行人”。
3、滕有西（男），1968 年出生，碩士研究生，公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，高
級工程師、新財富金牌董秘“名人堂”成員。歷任公司研發(fā)部部長、品質(zhì)部部長、
制造部部長、公司副廠長、監(jiān)事會主席等職務(wù)，現(xiàn)擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書、
蘇州固锝新能源科技有限公司、蘇州晶訊科技股份有限公司董事長，蘇州通博電子
器材有限公司、蘇州晶銀新材料股份有限公司、蘇州明皜傳感科技有限公司、蘇州
硅能半導(dǎo)體科技股份有限公司、江蘇艾特曼電子科技有限公司、固锝半導(dǎo)體美國股
份有限公司、AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.董事。
最近五年內(nèi)，滕有西先生除擔(dān)任上述公司高級管理人員職務(wù)外，未在其他機構(gòu)
擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級管理人員職務(wù)。滕有西先生與本公司控股股東、實際控制人、
持有公司 5%以上股權(quán)的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
滕有西先生直接持有本公司股票 75.56 萬股，同時通過本公司控股股東蘇州通博電
子器材有限公司間接持有本公司股票 324.45 萬股。滕有西先生不存在《公司法》第
一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措 施及被證
券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；最近
三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰及證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，
沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)
在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，滕有西先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
4、陳俊華（男），1978 年出生，本科，曾任職鹿門旅游有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任
香港潤福貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，公司第五屆董事會董事。
最近五年內(nèi)，陳俊華先生除擔(dān)任上述公司高級管理人員職務(wù)外，未在其他機構(gòu)
擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級管理人員職務(wù)。陳俊華先生為持有公司 5%以上股東潤福貿(mào)易
有限公司總經(jīng)理，為公司監(jiān)事陳愍章女士之侄子，其與本公司控股股東、實際控制
人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳俊華先生未持有本公
司股票。陳俊華先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被
中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施及被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司
董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰及證
券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或
者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄
查詢，陳俊華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
二、獨立董事候選人簡歷
1、管亞梅（女）1970年出生，博士后，教授。歷任南京經(jīng)濟學(xué)院會計系助教、
講師，南京財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院副教授、審計系副主任、審計系主任。自2011年至
今，擔(dān)任南京財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院教授，同時目前兼任南京紅太陽股份有限公司、
安徽華茂紡織股份有限公司獨立董事。
管亞梅女士與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%股權(quán)以上的股東、
公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。管亞梅女士未持有公司股
票。管亞梅女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中
國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施及被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司
董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰及
證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵
查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行
人目錄查詢，管亞梅女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。
2、黃慶安(男)，1963年出生，博士研究生，教授。歷任東南大學(xué)電子科學(xué)與
工程學(xué)院講師、副教授。自1996年至今，擔(dān)任東南大學(xué)電子科學(xué)與工程學(xué)院教授，
同時兼任無錫市杰德感知科技有限公司董事長。
黃慶安先生與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%股權(quán)以上的股東、
公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃慶安先生未持有公司股
票。黃慶安先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中
國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施及被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司
董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰及
證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵
查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行
人目錄查詢，黃慶安先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
3、尉洪朝（男），1969年出生，清華大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)碩士研究生，
清華大學(xué)工業(yè)工程碩士、工業(yè)工程系工業(yè)工程專業(yè)、土木工程系項目管理專業(yè)工
程碩士校外導(dǎo)師、工業(yè)工程專家組成員，國內(nèi)較早赴日本研習(xí)精益生產(chǎn)模式和目
視化現(xiàn)場管理的學(xué)者，6Sigma黑帶。曾任北京電子控股有限公司工程師，富士康
科技集團北京組裝廠廠長，現(xiàn)任北京和君咨詢有限公司高級合伙人。
尉洪朝先生與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%股權(quán)以上的股東、
公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。尉洪朝先生未持有公司股
票。尉洪朝先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中
國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施及被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司
董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰及
證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵
查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行
人目錄查詢，尉洪朝先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。