深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供年度融資擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保計劃情況概述
1、為滿足深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其下屬
全資子公司深圳市亞美斯通電子有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，降低公司整體財務(wù)成
本，公司擬在 2017 年度為深圳市亞美斯通電子有限公司提供不高于 2 億元額度
的融資擔保，同時提請股東大會授權(quán)公司董事長全權(quán)辦理該額度范圍內(nèi)的擔保事
宜，在該額度范圍內(nèi)的擔保事項不再另行召開董事會或股東大會；
2、超出該額度和情形的擔保，公司將按照相關(guān)規(guī)定提交董事會或股東大會
審議后另行實施；
3、本次授權(quán)期限為自股東大會通過之日起一年；
4、2017 年 3 月 3 日，第四屆董事會第六次（臨時）會議以 9 票同意、0 票
反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供年度融資擔保的議案》。根
據(jù)《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本議案尚需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：深圳市亞美斯通電子有限公司
2、成立日期：2013 年 8 月 30 日
3、注冊地點：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳
市前海商務(wù)秘書有限公司）
4、法定代表人：徐琦
5、注冊資本：5000 萬元
6、主營范圍：電子工具、儀器儀表設(shè)備、電子元器件、化工產(chǎn)品的銷售及
售后服務(wù)；信息咨詢（不含限制項目）；凈化產(chǎn)品的開發(fā)及銷售；凈化工程的設(shè)
計與安裝，機器設(shè)備租賃；五金零配件的銷售，國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專控、專
賣商品），經(jīng)營進出品業(yè)務(wù)，供應(yīng)鏈管理及服務(wù)（以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院
決定禁止的項目除外，限制的項目須取得后方可經(jīng)營）。普通貨運。
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司全資子公司。
8、最近一年又一期的財務(wù)狀況（單位：萬元）：
項目 截至 2016 年 9 月（未經(jīng)審計） 2015 年
營業(yè)收入 31,730.67 28,134.56
利潤總額 581.97 870.61
凈利潤 436.53 652.27
資產(chǎn)總額 22,818.08 19,036.42
負債總額 16,395.09 13,049.97
凈資產(chǎn) 6,422.98 5,986.45
9、深圳市亞美斯通電子有限公司未涉及對外擔保、抵押、訴訟與仲裁等事
項。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔保計劃是確定公司為全資子公司提供年度擔保的總安排，由于相關(guān)
《擔保協(xié)議》尚未簽署，主要條款及內(nèi)容由公司及被擔保方在實際合同簽訂時協(xié)
商確定后另行公告。
四、累計對外擔保數(shù)額及逾期擔保的數(shù)額
截至本公告披露之日，公司及控股子公司未對非控股企業(yè)提供對外擔保；公
司對控股子公司提供的對外擔?？傤~為 5,000 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資
產(chǎn)的 8.81%；實際對外擔保余額為 3,000 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的
5.29%。
本次對外擔保計劃總金額為 2 億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的
35.26%。
公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決
敗訴而應(yīng)承擔損失的情形。
五、董事會意見
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第六次（臨時）會議審議通過。
董事會經(jīng)過認真研究，認為：本次對外擔保對象是公司的全資子公司，通過
此次擔?？梢愿玫貪M足其融資需要，并降低其財務(wù)成本。目前，該子公司財務(wù)
狀況穩(wěn)定，經(jīng)營情況良好，財務(wù)風險可控，上述擔保符合公司整體利益，對外擔
保風險較小，因此同意公司對深圳市亞美斯通電子有限公司的年度融資擔保計
劃。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第六次（臨時）會議決議
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 3 日