蘇州固锝電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)
第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于
2017年9月5日以書(shū)面形式通知全體監(jiān)事，于2017年9月15日下午在蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)
華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到
監(jiān)事3人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳愍章女
士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并以投票表決的方式，通過(guò)了如下議案：
一、會(huì)議以 3 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選舉陳愍
章女士擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)的議案》。
選舉陳愍章女士擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)，簡(jiǎn)歷附后，任期三年（自2017
年9月15日起至2020年9月14日）。
特此公告！
蘇州固锝電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一七年九月十六日
附：簡(jiǎn)歷
陳愍章女士簡(jiǎn)歷：
陳愍章（女）1955年出生，中國(guó)臺(tái)灣籍，公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。曾任展翼
企業(yè)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、國(guó)貿(mào)企管中心主任，2002年起擔(dān)任潤(rùn)福貿(mào)易有限公司執(zhí)行
董事。
最近五年內(nèi)，陳愍章女士除擔(dān)任上述公司職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員職務(wù)。陳愍章女士為持有本公司 5%以上股份的香港潤(rùn)福貿(mào)易有限公司
董事，與公司董事陳俊華先生為姑侄關(guān)系，其與本公司控股股東、實(shí)際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳愍章女士通過(guò)本公司股東香
港潤(rùn)福貿(mào)易有限公司間接持有本公司股票 902.2132 萬(wàn)股。陳愍章女士不存在《公司
法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施
及被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；
最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰及證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)
批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)
查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，陳愍章女士不屬于“失信被執(zhí)
行人”。