蘇州固锝電子股份有限公司第六屆董事會(huì)
第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2017年
9月5日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2017年9月15日下午在蘇州高
新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，
實(shí)到7人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳念博先生主
持，經(jīng)與會(huì)董事審議并以投票表決的方式，審議并通過(guò)了以下議案：
一、會(huì)議以7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選舉吳念博先生
擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；
決議選舉吳念博先生擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，簡(jiǎn)歷附
后，任期三年（從2017年9月15日至2020年9月14日）。
二、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)人員組成的議案》：
1、關(guān)于公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的組成
表決結(jié)果：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)
公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事管亞梅女士、尉洪朝先生、董事滕有西先生
三名董事組成，管亞梅女士擔(dān)任主任委員。
2、關(guān)于公司第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的組成
表決結(jié)果：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)
公司第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由獨(dú)立董事黃慶安先生、管亞梅女士和董事吳炆
皜先生三名董事組成，黃慶安先生擔(dān)任主任委員。
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3、關(guān)于公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)的組成
表決結(jié)果：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)
公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)由獨(dú)立董事尉洪朝先生、管亞梅女士和董事陳俊華先生
擔(dān)任，其中尉洪朝先生擔(dān)任主任委員。
4、關(guān)于公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的組成
表決結(jié)果：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)
公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由獨(dú)立董事黃慶安先生、尉洪朝先生、管亞梅女士、董
事吳念博先生、滕有西先生擔(dān)任，其中黃慶安先生擔(dān)任主任委員。
三、會(huì)議以7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任吳念博先生
擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》；
為了完善公司的管理結(jié)構(gòu)，決議聘任吳念博先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，簡(jiǎn)歷附后，任期三
年（從2017年9月15日至2020年9月14日）。吳念博先生自2017年1月13日離任至今未存在任
何買賣上市公司股票的情況。
四、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》：
1、聘請(qǐng)楊小平先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理；
表決結(jié)果：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)
2、聘請(qǐng)滕有西先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理；
表決結(jié)果：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)
3、聘請(qǐng)吳炆皜先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理；
表決結(jié)果：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)
4、聘請(qǐng)古媚君女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理；
表決結(jié)果：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)
決議續(xù)聘楊小平先生、滕有西先生、吳炆皜先生、古媚君女士擔(dān)任蘇州固锝電子股份
有限公司副總經(jīng)理職務(wù)，簡(jiǎn)歷附后，任期三年（從 2017 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 14 日）。
公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員的人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
五、會(huì)議以 7 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任林琳女士擔(dān)
任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；
決議聘任林琳女士擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，簡(jiǎn)歷附后，任期三
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年（從 2017 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 14 日）。
六、會(huì)議以7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任滕有西先生
擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》；
決議續(xù)聘滕有西先生擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，簡(jiǎn)歷附后，任
期三年（從2017年9月15日至2020年9月14日）。
滕有西先生通訊方式如下：
辦公電話：0512-68188888-2079
傳真：0512-68189999
郵箱：y.x.teng@goodark.com
辦公地址：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)
獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容刊登于巨潮資訊網(wǎng)
供投資者查詢。
七、會(huì)議以7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任李莎女士擔(dān)
任公司證券事務(wù)代表的議案》。
決議續(xù)聘李莎女士擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公司證券事務(wù)代表，簡(jiǎn)歷附后，任期三
年（從2017年9月15日至2020年9月14日）。
李莎女士通訊方式如下：
辦公電話：0512-68188888-2079
傳真：0512-68189999
郵箱：sha.li@goodark.com
辦公地址：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年九月十六日
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附：簡(jiǎn)歷
吳念博先生簡(jiǎn)歷：
吳念博（男）1956年出生，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，公司董事長(zhǎng)。曾任蘇州市無(wú)線
電元件十二廠車間主任、廠長(zhǎng)，1990年參與籌建蘇州固锝電子有限公司，任副總經(jīng)理，總
經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng),同時(shí)兼任蘇州晶銀新材料股份有限公司、江蘇艾特曼電子科技
有限公司、固锝半導(dǎo)體美國(guó)股份有限公司董事長(zhǎng)，蘇州晶訊科技股份有限公司、蘇州國(guó)發(fā)
創(chuàng)新資本投資有限公司董事。此外，吳念博先生還擔(dān)任蘇州高新區(qū)工商聯(lián)副主席、蘇州市
殘疾人福利基金會(huì)副理事長(zhǎng)、江蘇省殘疾人福利基金會(huì)榮譽(yù)副理事長(zhǎng)、江蘇省半導(dǎo)體行業(yè)
協(xié)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)分立器件分會(huì)副理事長(zhǎng)、蘇州明德公益基金會(huì)理事。
吳念博先生是公司實(shí)際控制人，截止2017年9月15日，直接持有本公司股票103.545萬(wàn)
股，同時(shí)通過(guò)本公司控股股東蘇州通博電子器材有限公司間接持有本公司股票18296.5213
萬(wàn)股，但與持有本公司5%以上股份的香港潤(rùn)福貿(mào)易有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其最近三年
沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、通報(bào)批評(píng)、證券交易所公開(kāi)譴責(zé)的情形，
不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高管的情形，公司未在最
高人民法院網(wǎng)查詢到其屬于“失信被執(zhí)行人”。
楊小平先生簡(jiǎn)歷：
楊小平（男），1961年出生，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，公司副總經(jīng)理。曾在蘇州
縫紉機(jī)廠、蘇州電鍍廠工作，1993年進(jìn)入蘇州固锝電子有限公司，歷任電鍍分廠廠長(zhǎng)，公
司廠長(zhǎng)等職務(wù)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，同時(shí)兼任蘇州明皜傳感科技有限公司、蘇州硅能半導(dǎo)
體股份有限公司董事長(zhǎng)。
最近五年內(nèi)，楊小平先生除擔(dān)任上述公司高級(jí)管理人員職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董
事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員職務(wù)。楊小平先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%
以上股權(quán)的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊小平先生直接
持有本公司股票39.49萬(wàn)股，同時(shí)通過(guò)本公司控股股東蘇州通博電子器材有限公司間接持
有本公司股票404.32萬(wàn)股。楊小平先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；
不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施及被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市
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公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰及證券
交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`
法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，楊小平先
生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
滕有西先生簡(jiǎn)歷：
滕有西（男），1968年出生，碩士研究生，公司董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，高級(jí)
工程師、新財(cái)富金牌董秘“名人堂”成員。歷任公司研發(fā)部部長(zhǎng)、品質(zhì)部部長(zhǎng)、制造部部
長(zhǎng)、公司副廠長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席等職務(wù)，現(xiàn)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)、蘇州固
锝新能源科技有限公司、蘇州晶訊科技股份有限公司董事長(zhǎng)，蘇州通博電子器材有限公司、
蘇州晶銀新材料股份有限公司、蘇州明皜傳感科技有限公司、蘇州硅能半導(dǎo)體科技股份有
限公司、江蘇艾特曼電子科技有限公司、固锝半導(dǎo)體美國(guó)股份有限公司、AIC SEMICONDUCTOR
SDN. BHD.董事。
最近五年內(nèi)，滕有西先生除擔(dān)任上述公司高級(jí)管理人員職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董
事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員職務(wù)。滕有西先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%
以上股權(quán)的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。滕有西先生直接
持有本公司股票75.56萬(wàn)股，同時(shí)通過(guò)本公司控股股東蘇州通博電子器材有限公司間接持
有本公司股票324.45萬(wàn)股。滕有西先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；
不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措 施及被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰及證券
交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`
法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，滕有西先
生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
吳炆皜先生簡(jiǎn)歷：
吳炆皜（男），1982年出生，日本東京大學(xué)碩士，公司副總經(jīng)理。曾擔(dān)任日本阿爾派
株式會(huì)社先行共通部項(xiàng)目經(jīng)理，從事軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)歐洲、日本、中國(guó)項(xiàng)目開(kāi)
發(fā)協(xié)調(diào)管控；曾擔(dān)任蘇州明皜傳感科技有限公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)三軸微機(jī)電加速度傳感器
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的產(chǎn)業(yè)化，從事產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理等工作；曾擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公
司總經(jīng)理助理等職務(wù)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，蘇州明皜傳感科技有限公司董事，江蘇艾特曼
電子科技有限公司董事，AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.董事。
最近五年內(nèi)，吳炆皜先生除擔(dān)任上述公司高級(jí)管理人員職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董
事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員職務(wù)。吳炆皜先生是本公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)吳念博先生之子，
與本公司其他持有公司5%以上股權(quán)的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系。吳炆皜先生未持有本公司股票。吳炆皜先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)
定的情形之一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措 施及被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為
不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)
行政處罰及證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案
偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄
查詢，吳炆皜先生不屬 于“失信被執(zhí)行人”。
古媚君女士簡(jiǎn)歷：
古媚君（女），1975年出生，本科畢業(yè)，公司副總經(jīng)理。曾在昆明市文化局、強(qiáng)生澳
斯邦醫(yī)療有限公司、希橋酒店管理集團(tuán)、云南貝潮實(shí)業(yè)有限公司擔(dān)任區(qū)域代表、銷售部經(jīng)
理、公共關(guān)系部部長(zhǎng)及人力資源部總監(jiān)等。2002年進(jìn)入昆明電視臺(tái)擔(dān)任節(jié)目主持人、制作
人，同時(shí)成為慈濟(jì)慈善事業(yè)基金會(huì)志愿者，2010年進(jìn)入慈濟(jì)慈善事業(yè)基金會(huì)擔(dān)任人文志業(yè)
推廣官員。曾擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公司總經(jīng)理助理等職務(wù)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，蘇
州超樊電子有限公司副董事長(zhǎng)。
最近五年內(nèi)，古媚君女士除擔(dān)任上述公司高級(jí)管理人員職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董
事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員職務(wù)。古媚君女士與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%
以上股權(quán)的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。古媚君女士未持
有本公司股票。古媚君女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被
中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施及被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、
監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰及證券交易所公開(kāi)
譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中
國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，古媚君女士不屬于“失
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信被執(zhí)行人”。
林琳女士簡(jiǎn)歷：
林琳（女），1968年出生，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱。1991年8月進(jìn)入創(chuàng)元科技股份有
限公司（原蘇州物資集團(tuán)股份有限公司）財(cái)務(wù)部工作，1996年6月進(jìn)入蘇州固锝電子股份
有限公司財(cái)務(wù)部，曾擔(dān)任總賬會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、信用管理會(huì)計(jì)，歷任公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處副
經(jīng)理、現(xiàn)擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理、蘇州超樊電子有限公司董事。
最近五年內(nèi)，林琳女士除擔(dān)任上述公司高級(jí)管理人員職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、
監(jiān)事和高級(jí)管理人員職務(wù)。林琳女士與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股
權(quán)的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。林琳女士通過(guò)本公司控
股股東蘇州通博電子器材有限公司間接持有本公司股票118.80萬(wàn)股。林琳女士不存在《公
司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施及被
證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；最近三年
內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰及證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉
嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院
網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，林琳女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。
李莎女士簡(jiǎn)歷：
李莎（女），1989年出生，金融學(xué)本科畢業(yè)，公司證券事務(wù)代表。2011年7月至2013
年2月就職于蘇州禾盛新型材料股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室，2013年3月至今就職于蘇
州固锝電子股份有限公司證券部。李莎女士已于2013年9月通過(guò)深圳證券交易所董事會(huì)秘
書(shū)資格考試，并取得《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。
李莎女士未持有本公司股票, 與公司其他董事、監(jiān)事、高管及公司控股股東、實(shí)際控
制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰
或深圳證券交易所懲戒情形,不存在《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代
表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。
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