蘇州固锝電子股份有限公司第六屆董事會
第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2017年
9月5日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會議通知，并于2017年9月15日下午在蘇州高
新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司會議室召開。本次會議應(yīng)到董事7人，
實(shí)到7人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳念博先生主
持，經(jīng)與會董事審議并以投票表決的方式，審議并通過了以下議案：
一、會議以7票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于選舉吳念博先生
擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公司第六屆董事會董事長的議案》；
決議選舉吳念博先生擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公司第六屆董事會董事長，簡歷附
后，任期三年（從2017年9月15日至2020年9月14日）。
二、會議審議通過了《關(guān)于第六屆董事會專門委員會人員組成的議案》：
1、關(guān)于公司第六屆董事會審計委員會的組成
表決結(jié)果：7票同意；0票反對；0票棄權(quán)
公司第六屆董事會審計委員會由獨(dú)立董事管亞梅女士、尉洪朝先生、董事滕有西先生
三名董事組成，管亞梅女士擔(dān)任主任委員。
2、關(guān)于公司第六屆董事會薪酬與考核委員會的組成
表決結(jié)果：7票同意；0票反對；0票棄權(quán)
公司第六屆董事會薪酬與考核委員會由獨(dú)立董事黃慶安先生、管亞梅女士和董事吳炆
皜先生三名董事組成，黃慶安先生擔(dān)任主任委員。
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3、關(guān)于公司第六屆董事會提名委員會的組成
表決結(jié)果：7票同意；0票反對；0票棄權(quán)
公司第六屆董事會提名委員會由獨(dú)立董事尉洪朝先生、管亞梅女士和董事陳俊華先生
擔(dān)任，其中尉洪朝先生擔(dān)任主任委員。
4、關(guān)于公司第六屆董事會戰(zhàn)略委員會的組成
表決結(jié)果：7票同意；0票反對；0票棄權(quán)
公司第六屆董事會戰(zhàn)略委員會由獨(dú)立董事黃慶安先生、尉洪朝先生、管亞梅女士、董
事吳念博先生、滕有西先生擔(dān)任，其中黃慶安先生擔(dān)任主任委員。
三、會議以7票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任吳念博先生
擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》；
為了完善公司的管理結(jié)構(gòu)，決議聘任吳念博先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，簡歷附后，任期三
年（從2017年9月15日至2020年9月14日）。吳念博先生自2017年1月13日離任至今未存在任
何買賣上市公司股票的情況。
四、會議審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》：
1、聘請楊小平先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理；
表決結(jié)果：7票同意；0票反對；0票棄權(quán)
2、聘請滕有西先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理；
表決結(jié)果：7票同意；0票反對；0票棄權(quán)
3、聘請吳炆皜先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理；
表決結(jié)果：7票同意；0票反對；0票棄權(quán)
4、聘請古媚君女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理；
表決結(jié)果：7票同意；0票反對；0票棄權(quán)
決議續(xù)聘楊小平先生、滕有西先生、吳炆皜先生、古媚君女士擔(dān)任蘇州固锝電子股份
有限公司副總經(jīng)理職務(wù)，簡歷附后，任期三年（從 2017 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 14 日）。
公司董事會中兼任高級管理人員的人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
五、會議以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任林琳女士擔(dān)
任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》；
決議聘任林琳女士擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，簡歷附后，任期三
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年（從 2017 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 14 日）。
六、會議以7票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任滕有西先生
擔(dān)任公司董事會秘書的議案》；
決議續(xù)聘滕有西先生擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公司董事會秘書職務(wù)，簡歷附后，任
期三年（從2017年9月15日至2020年9月14日）。
滕有西先生通訊方式如下：
辦公電話：0512-68188888-2079
傳真：0512-68189999
郵箱：y.x.teng@goodark.com
辦公地址：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號
獨(dú)立董事對關(guān)于聘任公司高級管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容刊登于巨潮資訊網(wǎng)
供投資者查詢。
七、會議以7票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任李莎女士擔(dān)
任公司證券事務(wù)代表的議案》。
決議續(xù)聘李莎女士擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公司證券事務(wù)代表，簡歷附后，任期三
年（從2017年9月15日至2020年9月14日）。
李莎女士通訊方式如下：
辦公電話：0512-68188888-2079
傳真：0512-68189999
郵箱：sha.li@goodark.com
辦公地址：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二○一七年九月十六日
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附：簡歷
吳念博先生簡歷：
吳念博（男）1956年出生，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師，公司董事長。曾任蘇州市無線
電元件十二廠車間主任、廠長，1990年參與籌建蘇州固锝電子有限公司，任副總經(jīng)理，總
經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事長,同時兼任蘇州晶銀新材料股份有限公司、江蘇艾特曼電子科技
有限公司、固锝半導(dǎo)體美國股份有限公司董事長，蘇州晶訊科技股份有限公司、蘇州國發(fā)
創(chuàng)新資本投資有限公司董事。此外，吳念博先生還擔(dān)任蘇州高新區(qū)工商聯(lián)副主席、蘇州市
殘疾人福利基金會副理事長、江蘇省殘疾人福利基金會榮譽(yù)副理事長、江蘇省半導(dǎo)體行業(yè)
協(xié)會常務(wù)理事、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會分立器件分會副理事長、蘇州明德公益基金會理事。
吳念博先生是公司實(shí)際控制人，截止2017年9月15日，直接持有本公司股票103.545萬
股，同時通過本公司控股股東蘇州通博電子器材有限公司間接持有本公司股票18296.5213
萬股，但與持有本公司5%以上股份的香港潤福貿(mào)易有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其最近三年
沒有受到中國證監(jiān)會稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責(zé)的情形，
不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高管的情形，公司未在最
高人民法院網(wǎng)查詢到其屬于“失信被執(zhí)行人”。
楊小平先生簡歷：
楊小平（男），1961年出生，工商管理碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，公司副總經(jīng)理。曾在蘇州
縫紉機(jī)廠、蘇州電鍍廠工作，1993年進(jìn)入蘇州固锝電子有限公司，歷任電鍍分廠廠長，公
司廠長等職務(wù)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，同時兼任蘇州明皜傳感科技有限公司、蘇州硅能半導(dǎo)
體股份有限公司董事長。
最近五年內(nèi)，楊小平先生除擔(dān)任上述公司高級管理人員職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董
事、監(jiān)事和高級管理人員職務(wù)。楊小平先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%
以上股權(quán)的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊小平先生直接
持有本公司股票39.49萬股，同時通過本公司控股股東蘇州通博電子器材有限公司間接持
有本公司股票404.32萬股。楊小平先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；
不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施及被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市
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公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰及證券
交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違
法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，楊小平先
生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
滕有西先生簡歷：
滕有西（男），1968年出生，碩士研究生，公司董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書，高級
工程師、新財富金牌董秘“名人堂”成員。歷任公司研發(fā)部部長、品質(zhì)部部長、制造部部
長、公司副廠長、監(jiān)事會主席等職務(wù)，現(xiàn)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書、蘇州固
锝新能源科技有限公司、蘇州晶訊科技股份有限公司董事長，蘇州通博電子器材有限公司、
蘇州晶銀新材料股份有限公司、蘇州明皜傳感科技有限公司、蘇州硅能半導(dǎo)體科技股份有
限公司、江蘇艾特曼電子科技有限公司、固锝半導(dǎo)體美國股份有限公司、AIC SEMICONDUCTOR
SDN. BHD.董事。
最近五年內(nèi)，滕有西先生除擔(dān)任上述公司高級管理人員職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董
事、監(jiān)事和高級管理人員職務(wù)。滕有西先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%
以上股權(quán)的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。滕有西先生直接
持有本公司股票75.56萬股，同時通過本公司控股股東蘇州通博電子器材有限公司間接持
有本公司股票324.45萬股。滕有西先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；
不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措 施及被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰及證券
交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違
法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，滕有西先
生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
吳炆皜先生簡歷：
吳炆皜（男），1982年出生，日本東京大學(xué)碩士，公司副總經(jīng)理。曾擔(dān)任日本阿爾派
株式會社先行共通部項目經(jīng)理，從事軟件架構(gòu)設(shè)計和開發(fā)，負(fù)責(zé)歐洲、日本、中國項目開
發(fā)協(xié)調(diào)管控；曾擔(dān)任蘇州明皜傳感科技有限公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)三軸微機(jī)電加速度傳感器
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的產(chǎn)業(yè)化，從事產(chǎn)品開發(fā)和市場開發(fā)、項目管理等工作；曾擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公
司總經(jīng)理助理等職務(wù)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，蘇州明皜傳感科技有限公司董事，江蘇艾特曼
電子科技有限公司董事，AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.董事。
最近五年內(nèi)，吳炆皜先生除擔(dān)任上述公司高級管理人員職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董
事、監(jiān)事和高級管理人員職務(wù)。吳炆皜先生是本公司實(shí)際控制人、董事長吳念博先生之子，
與本公司其他持有公司5%以上股權(quán)的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系。吳炆皜先生未持有本公司股票。吳炆皜先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)
定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措 施及被證券交易所公開認(rèn)定為
不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會
行政處罰及證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案
偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄
查詢，吳炆皜先生不屬 于“失信被執(zhí)行人”。
古媚君女士簡歷：
古媚君（女），1975年出生，本科畢業(yè)，公司副總經(jīng)理。曾在昆明市文化局、強(qiáng)生澳
斯邦醫(yī)療有限公司、希橋酒店管理集團(tuán)、云南貝潮實(shí)業(yè)有限公司擔(dān)任區(qū)域代表、銷售部經(jīng)
理、公共關(guān)系部部長及人力資源部總監(jiān)等。2002年進(jìn)入昆明電視臺擔(dān)任節(jié)目主持人、制作
人，同時成為慈濟(jì)慈善事業(yè)基金會志愿者，2010年進(jìn)入慈濟(jì)慈善事業(yè)基金會擔(dān)任人文志業(yè)
推廣官員。曾擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公司總經(jīng)理助理等職務(wù)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，蘇
州超樊電子有限公司副董事長。
最近五年內(nèi)，古媚君女士除擔(dān)任上述公司高級管理人員職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董
事、監(jiān)事和高級管理人員職務(wù)。古媚君女士與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%
以上股權(quán)的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。古媚君女士未持
有本公司股票。古媚君女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被
中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施及被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、
監(jiān)事和高級管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰及證券交易所公開
譴責(zé)或者三次以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中
國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，古媚君女士不屬于“失
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信被執(zhí)行人”。
林琳女士簡歷：
林琳（女），1968年出生，大學(xué)學(xué)歷，會計師職稱。1991年8月進(jìn)入創(chuàng)元科技股份有
限公司（原蘇州物資集團(tuán)股份有限公司）財務(wù)部工作，1996年6月進(jìn)入蘇州固锝電子股份
有限公司財務(wù)部，曾擔(dān)任總賬會計、成本會計、信用管理會計，歷任公司財務(wù)部會計處副
經(jīng)理、現(xiàn)擔(dān)任財務(wù)部經(jīng)理、蘇州超樊電子有限公司董事。
最近五年內(nèi)，林琳女士除擔(dān)任上述公司高級管理人員職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、
監(jiān)事和高級管理人員職務(wù)。林琳女士與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股
權(quán)的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。林琳女士通過本公司控
股股東蘇州通博電子器材有限公司間接持有本公司股票118.80萬股。林琳女士不存在《公
司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施及被
證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；最近三年
內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰及證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，沒有因涉
嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院
網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，林琳女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。
李莎女士簡歷：
李莎（女），1989年出生，金融學(xué)本科畢業(yè)，公司證券事務(wù)代表。2011年7月至2013
年2月就職于蘇州禾盛新型材料股份有限公司董事會秘書辦公室，2013年3月至今就職于蘇
州固锝電子股份有限公司證券部。李莎女士已于2013年9月通過深圳證券交易所董事會秘
書資格考試，并取得《董事會秘書資格證書》。
李莎女士未持有本公司股票, 與公司其他董事、監(jiān)事、高管及公司控股股東、實(shí)際控
制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
或深圳證券交易所懲戒情形,不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代
表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。
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