蘇州固锝電子股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
蘇州固锝電子股份有限公司2017年第一次臨時股東大會于二0一七年八月二十
四日發(fā)出會議通知，于二0一七年九月十五日在蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州
固锝電子股份有限公司會議室召開。出席會議股東及股東授權(quán)代表5人，代表有表決
權(quán)股份295,387,289股，占公司總股本727,971,487股的40.5768%。本次會議由公司
董事會召集，董事長吳念博先生主持。公司董事、監(jiān)事、部分高級管理人員以及見
證律師出席或列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
二、會議召開方式
大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。
現(xiàn)場會議地點：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司會議
室
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年9
月15日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的時間為2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00的任意時間。
三、會議出席情況
參加本次股東大會投票的股東及授權(quán)代表共計5人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
為295,387,289股 ，占公司總股本的40.5768%。其中：
1、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)代表共計4人，其所持有表決權(quán)的
股份總數(shù)為295,346,289股，占公司總股本的40.5711%。
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳交易所交易系統(tǒng)進行
認證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進
行投票的股東共計1人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為41,000股，占公司總股本的
0.0056%。
四、議案審議與表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采取現(xiàn)場
投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決,逐項審議并通過如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事（不含獨立董事）的議案》（累
計投票制）
（1）選舉吳念博先生為公司第六屆董事會董事；
表決結(jié)果：295,346,289股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9861%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0139%。
其中，中小投資者表決情況為：658,200股同意，占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權(quán)股份的94.1362%；0股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股
份的5.8638%。
（2）選舉吳炆皜先生為公司第六屆董事會董事；
表決結(jié)果：295,346,289股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9861%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0139%。
其中，中小投資者表決情況為：658,200股同意，占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權(quán)股份的94.1362%；0股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股
份的5.8638%。
（3）選舉滕有西先生為公司第六屆董事會董事；
表決結(jié)果：295,346,289股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9861%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0139%。
其中，中小投資者表決情況為：658,200股同意，占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權(quán)股份的94.1362%；0股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股
份的5.8638%。
（4）選舉陳俊華先生為公司第六屆董事會董事
表決結(jié)果：295,346,289股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9861%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0139%。
其中，中小投資者表決情況為：658,200 股同意，占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權(quán)股份的 94.1362%；0 股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的 0％；41,000 股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股
份的 5.8638%。
2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》（累計投票制）
（1）選舉管亞梅女士為公司第六屆董事會獨立董事；
表決結(jié)果：295,346,289股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9861%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0139%。
其中，中小投資者表決情況為：658,200股同意，占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權(quán)股份的94.1362%；0股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股
份的5.8638%。
（2）選舉黃慶安先生為公司第六屆董事會獨立董事；
表決結(jié)果：295,346,289股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9861%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0139%。
其中，中小投資者表決情況為：658,200股同意，占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權(quán)股份的94.1362%；0股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股
份的5.8638%。
（3）選舉尉洪朝先生為公司第六屆董事會獨立董事；
表決結(jié)果：295,346,289股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9861%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0139%。
其中，中小投資者表決情況為：658,200股同意，占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權(quán)股份的94.1362%；0股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股
份的5.8638%。
3、審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》（累計投
票制）
（1）選舉陳愍章女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事；
表決結(jié)果：295,346,289股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9861%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0139%。
其中，中小投資者表決情況為：658,200股同意，占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權(quán)股份的94.1362%；0股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股
份的5.8638%。
（2）選舉蔣曉航先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事；
表決結(jié)果：295,346,289股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9861%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0139%。
其中，中小投資者表決情況為：658,200股同意，占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權(quán)股份的94.1362%；0股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0％；41,000股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股
份的5.8638%。
4、審議通過了《關(guān)于公司第六屆董事會獨立董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議案》
表決結(jié)果：295,346,289股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9861%；41,000股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0139％；0股
棄權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0 %。
其中，中小投資者表決情況為：658,200股同意，占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權(quán)股份的94.1362%；41,000股反對，占出席本次股東大會中小投資者
有效表決權(quán)股份的5.8638%；0股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)
股份的0%。
5、審議通過了《關(guān)于開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果：295,346,289股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9861%；41,000股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0139％；0股
棄權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0 %。
其中，中小投資者表決情況為：658,200股同意，占出席本次股東大會中小投資
者有效表決權(quán)股份的94.1362%；41,000股反對，占出席本次股東大會中小投資者有
效表決權(quán)股份的5.8638%；0股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股
份的0%。
五、律師出具的法律意見
江蘇竹輝律師事務(wù)所出席本次股東大會，并出具了法律意見書。
法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及
公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東
大會的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、蘇州固锝電子股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議；
2、江蘇竹輝律師事務(wù)所對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二0一七年九月十六日