深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆董事會第六次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第
六次（臨時）會議以電子郵件及電話的方式于 2017 年 3 月 1 日向全體董事發(fā)出。
2、本次董事會于 2017 年 3 月 3 日下午 3:00 以通訊表決的形式召開。
3、本次會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。
4、本次會議由董事長許雷宇先生主持，公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
（一）會議以同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過了《關(guān)于
2017 年度公司及子公司銀行授信計劃的議案》。
根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及實際經(jīng)營需要，結(jié)合公司目前已有融資情況，公司擬定
2017 年度銀行授信計劃及安排如下：
1、2017 年內(nèi)，原有已使用銀行授信額度到期后，授權(quán)董事長辦理原有銀行
授信的續(xù)期手續(xù)或根據(jù)實際情況在原有授信額度內(nèi)調(diào)整授信主體及授信銀行。
2、2017 年度公司及下屬公司（包括公司合并報表范圍內(nèi)的子公司、孫公司）
計劃向銀行申請新增 5 億元銀行綜合授信額度，并授權(quán)董事長辦理公司該額度范
圍內(nèi)的銀行授信事宜。
3、本次授權(quán)期限為自股東大會通過之日起一年。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）會議以同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過了《關(guān)于為
全資子公司提供年度融資擔(dān)保的議案》。
為滿足下屬子公司的經(jīng)營發(fā)展需求，降低整體財務(wù)成本，公司擬為全資子公
司深圳市亞美斯通電子有限公司提供總額不超過 2 億元的銀行授信擔(dān)保，并提請
股東大會授權(quán)董事長辦理該額度范圍內(nèi)的擔(dān)保事宜。
《關(guān)于為全資子公司提供年度融資擔(dān)保的公告》詳見公司指定信息披露媒體
《證券時報》、上海證券報》、中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）會議以同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過了《關(guān)于召
開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》。
《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒
體《證券時報》、上海證券報》、中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2017 年 3 月 3 日