江蘇竹輝律師事務(wù)所
關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書
致：蘇州固锝電子股份有限公司
江蘇竹輝律師事務(wù)所（下稱“本所”）受蘇州固锝電子股份有限公司（下稱
“公司”）的委托，委派本律師出席公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會（下稱“本
次股東大會”），根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》規(guī)定出具本法律意見書。
本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法
律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本
法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了
勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見所認(rèn)定的事
實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。為出具本法律意見書，本律師出席
了本次股東大會。
一、本次股東大會召集、召開的程序
公 司 董 事 會 已 于 2017 年 8 月 24 日 在 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）就本次股東大會的召開時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)進(jìn)
行了公告（下稱“公告”）。本次股東大會會議召開時(shí)間為 2017 年 9 月 15 日（星
期五）下午 13:30，地點(diǎn)在蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路 200 號蘇州固锝電子股份有
限公司會議室。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2017 年 9 月 14 日—9 月 15 日，其中，通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 9 月 15 日上午 9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)
間為 2017 年 9 月 14 日 15:00 至 2017 年 9 月 15 日 15:00 的任意時(shí)間。會議由公
司董事會召集。
本所律師經(jīng)查驗(yàn)公告等書面文件后認(rèn)為：本次股東大會召集、召開的程序符
合法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員和召集人的資格
出席本次會議的股東、股東代理人共 5 人，代表股份 295,387,289 股，占公
司有表決權(quán)總股份的 40.5768%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東、股東代理人共 4
人，代表股份 295,346,289 股，占公司有表決權(quán)總股份的 40.5711%；通過網(wǎng)絡(luò)
投票的股東、股東代理人共 1 人，代表股份 41,000 股，占公司有表決權(quán)總股份
的 0.0056 %。此外，公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會
議。
本次股東大會由公司董事會召集。
本所律師經(jīng)查驗(yàn)股東登記信息等書面文件后認(rèn)為：出席本次股東大會人員資
格、召集人資格合法有效。
三、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對公告所列議案進(jìn)行
了表決：
1、審議《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事（不含獨(dú)立董事）的議案》（累
計(jì)投票制）
1.01 選舉吳念博先生為公司第六屆董事會董事，同意 295,346,289 票，占
出席會議股東所持表決權(quán)數(shù)的 99.9861%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 658,200 票，占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投
票）中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 94.1362%。
1.02 選舉吳炆皜先生為公司第六屆董事會董事，同意 295,346,289 票，占
出席會議股東所持表決權(quán)數(shù)的 99.9861%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 658,200 票，占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）
中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 94.1362 %。
1.03 選舉滕有西先生為公司第六屆董事會董事，同意 295,346,289 票，占
出席會議股東所持表決權(quán)數(shù)的 99.9861 %。
其中，中小投資者表決情況為：同意 658,200 票，占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）
中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 94.1362%。
1.04 選舉陳俊華先生為公司第六屆董事會董事，同意 295,346,289 票，占
出席會議股東所持表決權(quán)數(shù)的 99.9861 %。
其中，中小投資者表決情況為：同意 658,200 票，占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）
中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 94.1362%。
2、審議《關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案》（累計(jì)投票制）
2.01 選舉管亞梅女士為公司第六屆董事會獨(dú)立董事，同意 295,346,289 票，
占出席會議股東所持表決權(quán)數(shù)的 99.9861 %。
其中，中小投資者表決情況為：同意 658,200 票，占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）
中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 94.1362 %。
2.02 選舉黃慶安先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事，同意 295,346,289 票，
占出席會議股東所持表決權(quán)數(shù)的 99.9861%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 658,200 票，占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）
中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 94.1362 %。
2.03 選舉尉洪朝先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事同意 295,346,289 票，
占出席會議股東所持表決權(quán)數(shù)的 99.9861 %。
其中，中小投資者表決情況為：同意 658,200 票，占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）
中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 94.1362 %。
3、審議《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》（累計(jì)投票
制）
3.01 選舉陳愍章女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事，同意 295,346,289 票，占
出席會議股東所持表決權(quán)數(shù)的 99.9861 %。
其中，中小投資者表決情況為：同意 658,200 票，占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）
中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 94.1362%。
3.02 選舉蔣曉航先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事，同意 295,346,289 票，占
出席會議股東所持表決權(quán)數(shù)的 99.9861%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 658,200 票，占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）
中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 94.1362 %。
4、審議《關(guān)于公司第六屆董事會獨(dú)立董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議案》，同意
295,346,289 票，占出席會議股東所持表決權(quán)數(shù)的 99.9861 %。
其中，中小投資者表決情況為：同意 658,200 票，占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）
中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 94.1362 %。
5、審議《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)的議案》，
同意 295,346,289 票，占出席會議股東所持表決權(quán)數(shù)的 99.9861%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 658,200 票，占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）
中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 94.1362 %。
本所律師經(jīng)查驗(yàn)議案及表決信息等書面文件認(rèn)為：本次股東大會的表決程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
綜上，本律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法
規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；
本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
（本頁無正文，為《江蘇竹輝律師事務(wù)所關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司 2017
年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書》簽字頁）
經(jīng)辦律師：李國興
朱瑤
負(fù)責(zé)人：湯敏
江蘇竹輝律師事務(wù)所
二零一七年九月十五日
地址：江蘇省蘇州市三香路 333 號萬盛大廈 17 樓