蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏
一、召開會(huì)議基本情況
1．股東大會(huì)屆次：2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2．股東大會(huì)的召集人：會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審
議通過了《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》。
3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
1) 現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017年9月15日（星期五）下午13:30
2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月14日—9月15日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年9月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳
證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年9月14日15:00至2017年9月15日
15:00的任意時(shí)間。
5．會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年9月8日（星期五）
7．出席對(duì)象：
1) 截止2017年9月8日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登
記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表
決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東。
2) 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3) 公司聘請的見證律師。
8．會(huì)議地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事（不含獨(dú)立董事）的議案》，該議案適用
于累計(jì)投票制表決；
1.01選舉吳念博先生為公司第六屆董事會(huì)董事
1.02選舉吳炆皜先生為公司第六屆董事會(huì)董事
1.03選舉滕有西先生為公司第六屆董事會(huì)董事
1.04選舉陳俊華先生為公司第六屆董事會(huì)董事
2、審議《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，該議案適用于累計(jì)投票制
表決；
2.01選舉管亞梅女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.02選舉黃慶安先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.03選舉尉洪朝先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3、審議《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，該議案適用于累計(jì)
投票制表決；
3.01選舉陳愍章女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
3.02選舉蔣曉航先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
4、審議《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議案》
5、審議《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣對(duì)外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)的議案》
以上議案具體內(nèi)容詳見公司于2017年8月24日登載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
議案1、2、3將采用累積投票制進(jìn)行表決，應(yīng)選非獨(dú)立董事4人、獨(dú)立董事3 人、監(jiān)
事2人，其中非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事分別投票。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)
的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任
意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。上述獨(dú)立董事候選人的
任職資格和獨(dú)立性需報(bào)深圳證券交易所審核無異議后，提請股東大會(huì)審議。
上述1、2、3、4、5項(xiàng)議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的表
決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果在股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
累積投票提案 提案1、2、3為等額選舉
1.00 《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事（不含獨(dú)立 應(yīng)選人數(shù)（4）
董事）的議案》 人
1.01 選舉吳念博先生為公司第六屆董事會(huì)董事 √
1.02 選舉吳炆皜先生為公司第六屆董事會(huì)董事 √
1.03 選舉滕有西先生為公司第六屆董事會(huì)董事 √
1.04 選舉陳俊華先生為公司第六屆董事會(huì)董事 √
2.00 《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議 應(yīng)選人數(shù)（3）
案》 人
2.01 選舉管亞梅女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
2.02 選舉黃慶安先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
2.03 選舉尉洪朝先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
3.00 《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 應(yīng)選人數(shù)（2）
的議案》 人
3.01 選舉陳愍章女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √
3.02 選舉蔣曉航先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √
非累積投票提案
4.00 《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼發(fā)放標(biāo) √
準(zhǔn)的議案》
5.00 《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣對(duì)外匯期 √
權(quán)組合業(yè)務(wù)的議案》
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；委
托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡、持股憑證辦
理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人
單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人股東委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。
（3）以上有關(guān)證件可采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為
準(zhǔn)（不接受電話登記）。因故不能出席會(huì)議的股東可以書面方式委托代理人出席和參加
表決。授權(quán)委托書和股東登記表內(nèi)容見附件。
2 、 登 記 時(shí) 間 ： 2017 年 9 月 12 日 至 2017 年 9 月 13 日 ( 上 午 8:00 — 11:30 ， 下 午
13:30—17:00)
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子
股份有限公司證券部。信函請注明“股東大會(huì)”字樣。
4、現(xiàn)場會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：滕有西、李莎
地址：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司證券部
郵政編碼：215153
電話：0512-68188888
傳真：0512-68189999
5、現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件。
六、備查文件
1、蘇州固锝電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議
2、蘇州固锝電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年八月二十四日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362079
2、投票簡稱：固锝投票
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
（1）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（2）對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所
擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，
或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。
如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
表一、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨(dú)立董事（如議案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨(dú)立董事（如議案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得
超過其擁有的選舉票數(shù)。
(3)選舉監(jiān)事（如議案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過
其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2 位。
4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案
投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表
決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則
以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017年9月15日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年9月14日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年9
月15日下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服
務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或
“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席蘇州固锝電子股份有限
公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。若委托人沒有
對(duì)表決意見做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)。
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打
提案編碼 提案名稱 勾的欄
目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外 √
的所有提案
累積投票提案 提案1、2、3為等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
1.00 《關(guān)于選舉公司第六屆董事 √
會(huì)董事（不含獨(dú)立董事）的
議案》
1.01 選舉吳念博先生為公司第六 √
屆董事會(huì)董事
1.02 選舉吳炆皜先生為公司第六 √
屆董事會(huì)董事
1.03 選舉滕有西先生為公司第六 √
屆董事會(huì)董事
1.04 選舉陳俊華先生為公司第六 √
屆董事會(huì)董事
2.00 《關(guān)于選舉公司第六屆董事 √
會(huì)獨(dú)立董事的議案》
2.01 選舉管亞梅女士為公司第六 √
屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.02 選舉黃慶安先生為公司第六 √
屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.03 選舉尉洪朝先生為公司第六 √
屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.00 《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事 √
會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
3.01 選舉陳愍章女士為公司第六 √
屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
3.02 選舉蔣曉航先生為公司第六 √
屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
非累積投票提案
4.00 《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)獨(dú) √
立董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議
案》
5.00 《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù) √
和人民幣對(duì)外匯期權(quán)組合業(yè)
務(wù)的議案》
委托人姓名或名稱（簽章）： 受托人簽名：
委托人持股數(shù)： 受托人身份證號(hào)：
委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬戶：
委托書有效期限：
委托日期：
說明：
1、對(duì)于非累積投票議案，如欲投票同意議案，請?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方 填上“√”；
如欲投票反對(duì)議案，請?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)，請?jiān)凇皸墮?quán)”
欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。 對(duì)于累計(jì)投票議案，請?zhí)顚懢唧w票數(shù)。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位 公章。
附件 3：
蘇州固锝電子股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)
致：蘇州固锝電子股份有限公司（“貴公司”）
本人擬親自 / 委托代理人 ，出席貴公司于2017年9月15日（星期五）下
午13點(diǎn)30分在江蘇省蘇州市高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司會(huì)議
室召開的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
姓 名
身份證號(hào)
通訊地址
聯(lián)系電話
股東帳號(hào)
持股數(shù)量
日期： 年 月 日 簽署：
附注：
1、請用正楷書寫中文全名。
2、個(gè)人股東，請附上身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東，請附上單位營業(yè)執(zhí)照
復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會(huì)議股東代表的身份證復(fù)印件。
3、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》(見附件 2)。