蘇州固锝電子股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十五次會議于2017
年8月12日以電話、傳真和專人送達的方式發(fā)出會議通知，并于2017年8月22日上午以傳
真表決方式召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，會議符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事長陳愍章女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議并以投票表決的方式，通
過了如下議案：
一、 會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2017年半年
度報告及摘要的議案》，認為半年度報告內(nèi)容真實、準確的反應(yīng)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
二、 會議以3票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2017年
半年度募集資金存放及使用情況的專項說明的議案》，認為公司編制的《關(guān)于募集資金
2017年半年度存放與使用情況的專項報告》如實反映了公司2017年半年度募集資金實際
存放、使用情況。
三、會議以3票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司會計政策
變更的議案》?！短K州固锝電子股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》全文刊登在2017
年8月24日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
四、會議以3票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于開展遠期結(jié)售
匯業(yè)務(wù)和人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)的議案》。本議案尚需提請公司2017年第一次臨時
股東大會審議通過。詳細內(nèi)容見公司于2017年8月24日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn和《證券時報》公告的《關(guān)于開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣
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對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)的公告》。
五、會議以3票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司第六屆監(jiān)
事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》，本議案尚需提交2017年第一次臨時股東大會
審議通過。
由于公司第五屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》和
《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆董事會擬由三名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事二名。
公司擬提名陳愍章、蔣曉航為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事（簡歷附后）。
公司最近二年內(nèi)曾經(jīng)擔任過公司董事或者高級管理人員監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總
數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年八月二十四日
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附：非職工代表監(jiān)事候選人簡歷：
一、陳愍章（女）1955年出生，中國臺灣籍，公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事長。曾任展翼
企業(yè)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、國貿(mào)企管中心主任，2002年起擔任潤福貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事。
最近五年內(nèi)，陳愍章女士除擔任上述公司職務(wù)外，未在其他機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事和
高級管理人員職務(wù)。陳愍章女士為持有本公司5%以上股份的香港潤福貿(mào)易有限公司董事，
與公司董事陳俊華先生為姑侄關(guān)系，其與本公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳愍章女士通過本公司股東香港潤福貿(mào)易有限公
司間接持有本公司股票902.2132萬股。陳愍章女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)
定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施及被證券交易所公開認定為
不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)
會行政處罰及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)
立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行
人目錄查詢，陳愍章女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。
二、蔣曉航（男）1957年出生，大專學(xué)歷，公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。曾先后在蘇州
汽車配件廠、蘇州第四光學(xué)儀器廠、蘇州軸承廠、江蘇長江節(jié)能實業(yè)公司任會計。1997
年至2009年進入蘇州固锝電子股份有限公司，先后擔任公司財務(wù)部經(jīng)理，公司總部行政
經(jīng)理等職務(wù)。2009年底開始擔任蘇州晶訊科技股份有限公司財務(wù)負責人。
最近五年內(nèi)，蔣曉航先生除擔任上述公司職務(wù)外，未在其他機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事和
高級管理人員職務(wù)。蔣曉航先生與本公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東、公
司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。蔣曉航先生通過本公司控股股東蘇
州通博電子器材有限公司間接持有本公司股票282.0225萬股。蔣曉航先生不存在《公司
法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施及被
證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；最近三
年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，沒有
因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人
民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，蔣曉航先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
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