深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆董事會第五次(臨時)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第
五次（臨時）會議以電子郵件及電話的方式于 2017 年 2 月 9 日向全體董事發(fā)出。
2、本次董事會于 2017 年 2 月 13 日上午 09:30 以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的
形式在公司會議室召開。
3、本次會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。（其中李薛良先生、麥昊
天先生、卜功桃先生、羅然女士、羅紅葆先生以通訊方式表決）
4、本次會議由董事長許雷宇先生主持，公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
（一）審議并通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及董事會秘書等高級管理人員的議
案》
公司董事會秘書、副總經(jīng)理彭敏女士因個人原因，辭去公司董事會秘書、副
總經(jīng)理職務(wù)，上述辭職后，彭敏女士不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。經(jīng)董事長提名、
董事會提名委員會討論，提名彭聰先生擔(dān)任公司董事會秘書(簡歷見附件)。經(jīng)總
經(jīng)理許雷宇先生提名，董事會提名委員會審查，聘任胡大富先生、彭聰先生為公
司副總經(jīng)理(簡歷見附件)。上述高級管理人員任期自本次會議審議通過之日起至
第四屆董事會屆滿之日止。
《獨立董事關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及董事會秘書等高級管理人員的獨立意
見》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
該議案無需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第五次（臨時）會議決議；
2、獨立董事簽字確認(rèn)的獨立董事意見。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2017 年 2 月 13 日
附件：
彭聰先生簡歷：
彭聰先生，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1989 年出生，碩士學(xué)歷，特許
金融分析師（CFA）。2011 年 7 月取得華南理工大學(xué)金融學(xué)學(xué)士學(xué)位，2011 年在
花旗銀行、晨星資訊（中國）、深圳瑞和力信投資基金管理有限公司、世紀(jì)證券
實習(xí)與任職，2011 年 10 月-2013 年 2 月?lián)紊钲谑锌旄锻ń鹑诰W(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有
限公司事業(yè)部部門經(jīng)理，2013 年 8 月-2015 年 1 月取得美國約翰霍普金斯大學(xué)金
融碩士學(xué)位，2015 年 6 月至今擔(dān)任深圳市新亞電子制程股份有限公司總經(jīng)理助
理。
彭聰先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒。不屬于失信被執(zhí)行人。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之
一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被
證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚
未屆滿情形。彭聰先生最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受
到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立
案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形。
胡大富先生簡歷：
胡大富先生，中國國籍，1979 年 10 月 10 日出生，無永久境外居留權(quán)，本
科學(xué)歷。2003 年 10 月至 2008 年 10 月任中信銀行產(chǎn)品拓展室經(jīng)理，2008 年 10
月至 2014 年 3 月任寧波銀行龍崗支行副行長，2014 年 4 月至 2015 年 8 月任浙
商銀行公司銀行部總經(jīng)理，2015 年 8 月至 2016 年 2 月任中科創(chuàng)集團(tuán)副總裁。2016
年 3 月至今任深圳市亞美斯通商業(yè)保理公司總經(jīng)理。
胡大富先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒。不屬于失信被執(zhí)行人。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之
一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被
證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚
未屆滿情形。胡大富先生最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未
受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)
立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情
形。