深圳市新亞電子制程股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、 會議召開的情況和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
（1）現場會議：2017 年 3 月 20 日（星期一 ）下午 15:00 點；
（2）網絡投票：2017 年 3 月 19 日至 3 月 20 日；其中，通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為 2017 年 3 月 20 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00； 通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為
2017 年 3 月 19 日下午 15:00 至 3 月 20 日下午 15:00 期間的任意時間。
2、召開地點：公司會議室（地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場
（北區(qū)）1 棟 306A）；
3、召開方式：現場召開（采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式）；
4、召集人：公司董事會；
5、主持人：董事長許雷宇先生；
6、會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、參加本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東授權委托代理
人共 4 人、代表有表決權股份總數為 227,737,273 股，占公司股份總數比率為
56.9913%。
其中：
（1）出席現場投票的股東及股東代表 3 人，代表有表決權的股份總數為
227,735,073 股，占公司股份總數比率 56.9908%；
（2）通過網絡投票的股東 1 人，代表有表決權的股份總數為 2,200 股，占
公司股份總數比率為 0.0006%；
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會。
3、廣東信達律師事務所律師出席本次會議進行現場見證，并出具法律意見
書。
二、 提案審議和表決情況
本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式對以下議案進行了
表決，表決結果如下：
(一) 審議通過了《關于 2017 年度公司及子公司銀行授信計劃的議案》；
表決結果：同意 227,735,073 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；
反對 2,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
(二) 審議通過了《關于為全資子公司提供年度融資擔保的議案》；
表決結果：同意 227,735,073 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；
反對 2,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
三、 律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所指派饒春博等律師出席了本次股東大會，進行現場見證
并出具法律意見書。該法律意見書認為，公司本次股東大會的召集及召開程序符
合有關法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出
席會議人員和召集人的資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有
效。
四、 備查文件
1、 深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議；
2、 廣東信達律師事務所關于深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年
第一次臨時股東大會的法律意見書。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
2017 年 3 月 20 日