蘇州固锝電子股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
蘇州固锝電子股份有限公司2016年年度股東大會于二〇一七年三月二十二日發(fā)
出會議通知，于二〇一七年四月十二日在蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電
子股份有限公司會議室召開。參與本次股東大會投票的股東及授權(quán)代表共計6人，其
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為296,008,989股，占公司總股本的40.6622%。公司除獨(dú)立
董事黃慶安先生、監(jiān)事陸飛敏女士因出差無法出席本次會議之外，其余董事、監(jiān)事、
高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司
法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議召開方式
大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
現(xiàn)場會議地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司會議
室
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年4
月12日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的時間為2017年4月11日15:00至2017年4月12日15:00的任意時間。
三、會議出席情況
參與本次股東大會投票的股東及授權(quán)代表共計6人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
為296,008,989股 ，占公司總股本的40.6622％。其中：
1、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)代表共計5人，其所持有表決權(quán)的
股份總數(shù)為296,004,489股，占公司總股本的40.6616%。
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行
認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)
行投票的股東共計1人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為4,500股，占公司總股本的
0.0006％。
四、議案審議與表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采取現(xiàn)場
投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決,逐項(xiàng)審議并通過如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度董事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：296,004,489股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9985%,0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；4,500股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0015%。
2、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：296,004,489股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9985%,0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；4,500股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0015%。
3、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：296,004,489股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9985%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；4,500股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0015%。
4、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：296,004,489股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9985%；4,500股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0015％；0股棄
權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：1,316,400股同意，占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權(quán)股份的99.6593%；4,500股反對，占出席本次股東大會中小投資者
有效表決權(quán)股份的0.3407％；0股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決
權(quán)股份的0%。
5、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年年度報告及摘要的議案》
表決結(jié)果：296,004,489股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9985%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0%；4,500股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0015％。
6、審議通過了《關(guān)于募集資金 2016 年度使用與存放的專項(xiàng)說明的議案》
表決結(jié)果：表決結(jié)果：296,004,489股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)
股份的99.9985%,0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；4,500股棄
權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0015%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：1,316,400股同意，占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權(quán)股份的99.6593%；0股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0％；4,500股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份
的0.3407%。
7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司 2017 年度審計
機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：296,004,489股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9985%,0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；4,500股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0015%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：1,316,400股同意，占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權(quán)股份的99.6593%；0股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0％；4,500股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份
的0.3407%。
8、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年向銀行授信總量及授權(quán)的議案》
表決結(jié)果：296,004,489股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9985%,0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；4,500股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0015%。
9、審議通過了《關(guān)于將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
表決結(jié)果：296,004,489股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9985%,0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；4,500股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0015%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：1,316,400股同意，占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權(quán)股份的99.6593%；0股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0％；4,500股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份
的0.3407%。
10、審議通過了《關(guān)于用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果：296,004,489股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9985%,0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；4,500股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0015%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：1,316,400股同意，占出席本次股東大會中小投
資者有效表決權(quán)股份的99.6593%；0股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效
表決權(quán)股份的0％；4,500股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份
的0.3407%。
11、審議通過了《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》
表決結(jié)果：46,427,060股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9903%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；4,500股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0097%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：1,316,400股同意，占出席本次股東大會中小投資
者有效表決權(quán)股份的99.6593%；0股反對，占出席本次股東大會中小投資者有效表決
權(quán)股份的0％；4,500股棄權(quán), 占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份的
0.3407%。
五、律師出具的法律意見
江蘇竹輝律師事務(wù)所出席本次股東大會，并出具了法律意見書。
法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及
公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東
大會的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、蘇州固锝電子股份有限公司2016年年度股東大會決議；
2、江蘇竹輝律師事務(wù)所對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二〇一七年四月十三日