深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于董事會秘書辭職及聘任新董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱\"公司\"）董事會于 2017 年 2
月 10 日收到公司副總經(jīng)理兼董事會秘書彭敏女士遞交的辭職報告。彭敏女士因
個人原因，申請辭去副總經(jīng)理及董事會秘書職務。根據(jù)《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，上述辭職自送達公司董事會時生效。上述辭職后，彭敏女士不再擔
任公司的任何職務。
彭敏女士擔任公司董事會秘書期間，在公司治理、三會規(guī)范運作、信息披
露以及投資者關(guān)系等方面為公司做了大量卓有成效的工作，董事會對彭敏女士做
出的重要貢獻表示衷心的感謝。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)
規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核通過，公司于 2017 年 2 月 13
日以現(xiàn)場會議及通訊表決方式召開第四屆董事會第五次（臨時）會議，審議通過
了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及董事會秘書等高級管理人員的議案》，同意聘任彭聰先
生（簡歷附后）擔任公司董事會秘書、副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之
日起至本屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事已就該事項發(fā)表了獨立意見。
彭聰先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，其任職資
格符合《深圳證券交易所中小板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事
會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，其任職資格已通過深圳證券
交易所審核無異議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2017 年 2 月 13 日
附件：彭聰先生簡歷
彭聰先生，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1989 年出生，碩士學歷，特許
金融分析師（CFA）。2011 年 7 月取得華南理工大學金融學學士學位，2011 年在
花旗銀行、晨星資訊（中國）、深圳瑞和力信投資基金管理有限公司、世紀證券
實習與任職，2011 年 10 月-2013 年 2 月?lián)紊钲谑锌旄锻ń鹑诰W(wǎng)絡科技服務有
限公司事業(yè)部部門經(jīng)理，2013 年 8 月-2015 年 1 月取得美國約翰霍普金斯大學金
融碩士學位，2015 年 6 月至今擔任深圳市新亞電子制程股份有限公司總經(jīng)理助
理。
彭聰先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒。不屬于失信被執(zhí)行人。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之
一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被
證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚
未屆滿情形。彭聰先生最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受
到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立
案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形。
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