深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)辭職及聘任新董事會(huì)秘書(shū)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)\"公司\"）董事會(huì)于 2017 年 2
月 10 日收到公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)彭敏女士遞交的辭職報(bào)告。彭敏女士因
個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，上述辭職自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。上述辭職后，彭敏女士不再擔(dān)
任公司的任何職務(wù)。
彭敏女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)期間，在公司治理、三會(huì)規(guī)范運(yùn)作、信息披
露以及投資者關(guān)系等方面為公司做了大量卓有成效的工作，董事會(huì)對(duì)彭敏女士做
出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)
規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，公司于 2017 年 2 月 13
日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及通訊表決方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)
了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任彭聰先
生（簡(jiǎn)歷附后）擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之
日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
彭聰先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，其任職資
格符合《深圳證券交易所中小板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事
會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，其任職資格已通過(guò)深圳證券
交易所審核無(wú)異議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 2 月 13 日
附件：彭聰先生簡(jiǎn)歷
彭聰先生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1989 年出生，碩士學(xué)歷，特許
金融分析師（CFA）。2011 年 7 月取得華南理工大學(xué)金融學(xué)學(xué)士學(xué)位，2011 年在
花旗銀行、晨星資訊（中國(guó)）、深圳瑞和力信投資基金管理有限公司、世紀(jì)證券
實(shí)習(xí)與任職，2011 年 10 月-2013 年 2 月?lián)紊钲谑锌旄锻ń鹑诰W(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有
限公司事業(yè)部部門(mén)經(jīng)理，2013 年 8 月-2015 年 1 月取得美國(guó)約翰霍普金斯大學(xué)金
融碩士學(xué)位，2015 年 6 月至今擔(dān)任深圳市新亞電子制程股份有限公司總經(jīng)理助
理。
彭聰先生與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系。未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易
所懲戒。不屬于失信被執(zhí)行人。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之
一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)情形；不存在被
證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚
未屆滿(mǎn)情形。彭聰先生最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受
到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立
案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形。
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