三安光電股份有限公司
第九屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三安光電股份有限公司第九屆董事會第二次會議于 2017 年 8 月
9 日上午 9 點以通訊表決方式召開。本次會議應到董事 8 人，實到董
事 8 人，會議由董事長林志強先生主持，符合《公司法》和《公司章
程》的有關規(guī)定。會議審議事項及表決情況如下：
一、審議通過了公司2017年半年度報告摘要和全文的議案；
公司2017年半年度報告全文具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
表決結(jié)果：8票贊成 0票反對 0票棄權
二、審議通過了關于公司募集資金存放與實際使用情況專項報告
的議案；
表決結(jié)果：8票贊成 0票反對 0票棄權
三、審議通過了關于公司會計政策變更的議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關于公司會計政策變更的公告》。
表決結(jié)果：8票贊成 0票反對 0票棄權
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會
二○一七年八月十一日