蘇州固锝電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會
第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十三次會議
于2017年3月10日以電話、傳真和專人送達的方式發(fā)出會議通知，并于2017年3月20
日以通訊表決方式召開，本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議符合《公司法》
和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事長陳愍章女士主持，經與會監(jiān)事審議并以
投票表決的方式，一致通過了如下議案：
一、會議以3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司
2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
二、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司
2016年度財務決算報告的議案》。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議、確認。
三、會議以3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司
2016年度利潤分配預案的議案》。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議、確認。
四、會議以3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于蘇州
固锝電子股份有限公司2016年度財務處理事項的議案》。
五、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于募集資
金2016年度使用與存放的專項說明的議案》，一致認為：公司募集資金使用和管理
符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》和本公司《募集資
金管理制度》的規(guī)定，沒有任何違規(guī)或違反操作程序的事項發(fā)生。
《蘇州固锝電子股份有限公司董事會關于募集資金年度使用情況的專項報告》
及立信會計事務所有限公司出具的信會師報字（2017）第ZA10887號《募集資金年
度使用情況專項審核報告》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），
供投資者查閱。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議、確認。
六、會議以3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司
2016年度內部控制自我評價報告的議案》，一致認為：公司董事會《關于2016年度
內部控制的自我評價報告》真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執(zhí)
行的現(xiàn)狀及目前存在的主要問題；對內部控制的總體評價是客觀、準確的。公司監(jiān)
事會對內部控制自我評價報告出具了審核意見，
《蘇州固锝電子股份有限公司關于2016年度內部控制自我評價報告》全文刊登
于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
七、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司
2017年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案》，認為公司與關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易不會
對公司獨立性產生影響，并認為董事會的召集、召開、審議、表決程序符合有關法
律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)交易按照公平的市場原則定價，不存在損害
公司和非關聯(lián)股東利益的情況。
八、會議以3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于續(xù)聘
立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度審計機構的議案》。
本議案需提交公司2016年年度股東大會審議、確認。
九、會議以3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司
2016年年度報告全文及摘要的議案》；認為公司2016年年度報告內容真實、準確的
反應了公司的生產經營狀況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
《蘇州固锝電子股份有限公司2016年年度報告全文》及《蘇州固锝電子股份有
限公司2016年年度報告摘要》詳細內容見公司指定信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn），《蘇州固锝電子股份有限公司2016年年度報告摘
要》刊登在2017年3月22日《證券時報》，供投資者查閱。
本議案需提交公司2016年年度股東大會審議、確認。
十、會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于將節(jié)
余募集資金永久補充流動資金的議案》。
本議案需提交公司2016年年度股東大會審議、確認。
十一、會議以3票同意,0 票反對,0 票棄權的表決結果審議通過了《關于會計
政策變更的議案》。
《蘇州固锝電子股份有限公司關于會計政策變更的公告》全文刊登在2017年3
月22日《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
十二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于使用自有資
金購買銀行理財產品的議案》。
本議案需提交公司2016年年度股東大會審議、確認。
十三、會議以2票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于受讓蘇州晶
銀新材料股份有限公司部分股權的議案》。監(jiān)事蔣曉航先生作為關聯(lián)監(jiān)事，回避了
表決。
特此公告！
蘇州固锝電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年三月二十二日