深圳萬潤科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年7月26日召開2017
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生2名股東代表監(jiān)事，與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1
名職工代表監(jiān)事組成第四屆監(jiān)事會(huì)。為保證監(jiān)事會(huì)工作的銜接性和連貫性，第四
屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2017年7月26日以當(dāng)面告知方式送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議
于當(dāng)日在東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)西二路2號公司全資子公司廣東
恒潤光電有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開。經(jīng)全體監(jiān)事推舉，由監(jiān)事蔡承榮
女士主持本次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際親自出席監(jiān)事3人，董事會(huì)秘書列
席會(huì)議，本次會(huì)議召開程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的要求，
會(huì)議決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議
案》。
全體監(jiān)事一致同意選舉蔡承榮女士擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，自本次監(jiān)事
會(huì)審議通過之日起生效，任期三年。
蔡承榮女士履歷如下：
蔡承榮女士：1986年10月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，行
政管理專業(yè)；2004年6月加入公司，曾在公司采購部、董事會(huì)辦公室、人力資源
部等任職，現(xiàn)任公司全資子公司廣東恒潤光電有限公司人力資源部經(jīng)理。
蔡承榮女士通過深圳市德潤共贏投資企業(yè)（有限合伙）間接持有公司12萬股
股票；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高
級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未
被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上
市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公
開譴責(zé)或通報(bào)批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中
國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。
三、備查文件
《第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一七年七月二十七日