蘇州固锝電子股份有限公司第五屆董事會
第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議于2017
年3月10日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會議通知，并于2017年3月20日以通訊表決
方式召開，本次會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，會議符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳念博先生主持，經(jīng)與會董事審議并以投票表決的方式，一致通
過了如下議案：
一、會議以7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2016年度
總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》；
二、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2016年
度董事會工作報(bào)告的議案》；并同意將本議案提交公司2016年年度股東大會審議、確認(rèn)。
三、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2016年
度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》確認(rèn)：截止2016年12月31日，公司合并報(bào)表： 資產(chǎn)總額為
1,756,030,794.81元，負(fù)債總額為243,692,042.15元，股東權(quán)益合計(jì)1,512,338,752.66元，
2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1,187,334,429.10元，歸屬于母公司所有者的凈利潤
113,409,678.07元。本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議、確認(rèn)。
四、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2016年
度利潤分配預(yù)案的議案》；
經(jīng)審計(jì)，2016 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為 107,488,988.76 元；加年初的未分配利潤
344,384,073.60 元；減去按照公司 2016 年實(shí)現(xiàn)的凈利潤提取 10%法定盈余公積金
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10,748.898.88 元；減去 2016 年已對所有者的分配 14,559,429.74 元，本年度可以用于
股東分配的未分配利潤為 426,564,733.74 元。
公司擬按 2016 年底總股本 727,971,487 股為基數(shù)，按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金利 0.33 元 (含
稅)，共計(jì) 24,023,059.07 元,尚余 402,541,674.67 元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。本議案尚需提交公司
2016 年年度股東大會審議、確認(rèn)。
五、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司 2016
年度財(cái)務(wù)處理事項(xiàng)的議案》。
六、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于募集資金2016
年度使用與存放的專項(xiàng)說明的議案》；并同意將該議案提交公司2016年年度股東大會審議、
確認(rèn)。
《蘇州固锝電子股份有限公司董事會關(guān)于募集資金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》及立信
會計(jì)事務(wù)所出具的信會師報(bào)字（2017）第ZA10887號《募集資金年度使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》
全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） ，《蘇州固锝電子股份有限公司
董事會關(guān)于募集資金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》刊登在2017年3月22日《證券時報(bào)》，供
投資者查閱。
《中泰證券股份有限公司關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2016年度募集資金存放與
使用情況的專項(xiàng)核查意見》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） ，供投資
者查閱。
七、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2016年
度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告的議案》；公司監(jiān)事會和獨(dú)立董事對內(nèi)部控制自我評價報(bào)告發(fā)表
的意見，內(nèi)容刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） ，供投資者查閱。
八、會議以4票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司2016
年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，董事吳念博先生、楊小平先生、唐再南女士作為關(guān)聯(lián)董
事，回避了表決。
九、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2016年
度研發(fā)費(fèi)用及投入事項(xiàng)的議案》，同意將2016年度發(fā)生的33,699,971.94元技術(shù)開發(fā)費(fèi)計(jì)
入當(dāng)期損益。
十、會議以4票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2017年
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度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》，董事吳念博先生、楊小平先生、唐再南女士作為關(guān)聯(lián)
董事，回避了表決。并同意將該議案提交公司2016年年度股東大會審議、確認(rèn)。
《蘇州固锝電子股份有限公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告》全文刊登于巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及2017年3月22日《證券時報(bào)》，供投資者查閱。
十一、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2017
年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的議案》。
十二、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2017
年向銀行授信總量及授權(quán)的議案》，同意公司2017年向中信銀行蘇州分行、光大銀行蘇州
分行、中國銀行新區(qū)支行、農(nóng)業(yè)銀行蘇州新區(qū)支行、交通銀行蘇州新區(qū)支行、建設(shè)銀行蘇
州新區(qū)支行、工商銀行蘇州新區(qū)支行、浦東發(fā)展銀行新區(qū)支行、其他商業(yè)銀行額度共計(jì)約
65000萬元，是否使用上述銀行授信額度，視公司生產(chǎn)經(jīng)營需要決定，并授權(quán)董事長簽署
相關(guān)的融資合同或文件，并同意將該議案提交公司2016年年度股東大會審議、確認(rèn)。
十三、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信
會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
本議案需提交公司2016年年度股東大會審議、確認(rèn)。
十四、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2016
年年度報(bào)告全文及摘要的議案》；認(rèn)為年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并同意將該報(bào)告提交公司2016年年度股東大會審議、確
認(rèn)。
《蘇州固锝電子股份有限公司2016年年度報(bào)告全文》及《蘇州固锝電子股份有限公司
2016 年 年 度 報(bào) 告 摘 要 》 詳 細(xì) 內(nèi) 容 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），《蘇州固锝電子股份有限公司2016年年度報(bào)告摘要》刊
登在2017年3月22日《證券時報(bào)》，供投資者查閱。
十五、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2016
年年度股東大會通知的議案》。決議于2017年4月12日召開公司2016年年度股東大會，審
議董事會、監(jiān)事會提交的相關(guān)議案。
《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于召開公司2016年年度股東大會的通知公告》全文刊
登在2017年3月22日《證券時報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查
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閱。
十六、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于蘇州固锝
電子股份有限公司 2016 年度社會責(zé)任報(bào)告的議案》。
《蘇州固锝電子股份有限公司 2016 年度社會責(zé)任報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn） ，供投資者查閱。
十七、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于將節(jié)余募
集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。并同意將本議案提交公
司 2016 年年度股東大會審議、確認(rèn)。
十八、會議以7票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變
更的議案》。
《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》全文刊登在2017年3月22日
《證券時報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
十九、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于使用自有資金購買
銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》。并將本議案提交公司2016年年度股東大會審議、確認(rèn)。
二十、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于受讓蘇州晶銀新
材料股份有限公司部分股權(quán)的議案》。董事吳念博先生、唐再南女士作為關(guān)聯(lián)董事，回避
了表決。
特此公告！
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二○一七年三月二十二日
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