深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二
次（臨時(shí)）會(huì)議通知于 2016 年 11 月 9 日以書面、電話方式發(fā)送給公司全體監(jiān)事，
會(huì)議于 2016 年 11 月 9 日下午 17:00 在公司會(huì)議室以通訊會(huì)議形式召開。會(huì)議
應(yīng)參加表決的監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事 3 名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席許慶華先
生主持。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、
法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。與會(huì)監(jiān)事審議并形成如下決議：
一、審議并通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議
案》
經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)同意提請公司股東大會(huì)將非公開發(fā)行股票決議有效期自
屆滿之日起延長十二個(gè)月。除延長股東大會(huì)決議有效期外，本次非公開發(fā)行股票
方案的其他內(nèi)容不變。
《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議及授權(quán)有效期的公告》詳細(xì)內(nèi)容見
公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮
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表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
本議案尚需提交 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2016 年 11 月 9 日