深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第五次臨時股東大會的通知
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三
次（臨時）會議決定召開公司 2016 年第五次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知
如下：
一、 召開會議的基本情況：
1、 會議時間：2016 年 11 月 28 日（星期一）下午 15:00
2、 會議地點(diǎn)：公司會議室（深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）
1 棟 306A）
3、 會議召集人：公司董事會
4、 表決方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，公司將通過深
交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體
股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系
統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的其中一種方式
行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決
結(jié)果為準(zhǔn)。
5、 股權(quán)登記日：2016 年 11 月 18 日
6、 出席對象：
（1）截止 2016 年 11 月 18 日(星期五)下午 3 時交易結(jié)束后，在中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，
因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該代
理人不必要是本公司股東(授權(quán)委托書格式見附件)。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
二、 會議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》；
2、《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相
關(guān)事宜有效期的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三次（臨時）會議審議通過，詳細(xì)參見
2016 年 11 月 10 日刊載于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第三次（臨時）會議決
議公告》等相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2016 年修訂）》及《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》的要求，公司將對上述議案實(shí)施中
小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、
高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、 會議登記辦法
1、 登記手續(xù)：
符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的,須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
法定代表人證明書原件、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人
出席會議的,代理人須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人的書面授權(quán)委托書原件、
本人身份證原件、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。
符合上述條件的自然人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；
委托代理人持書面授權(quán)委托書原件、本人身份證原件、委托人股票賬戶卡原件辦
理登記手續(xù)。
股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達(dá)方式辦理登記。
2、 登記時間：2016 年 11 月 24 日至 11 月 25 日上午 9：00-11：30,下午
1:30-5:00。
3、 登記地點(diǎn)：深圳市新亞電子制程股份有限公司董事會秘書辦公室。
四、 參加網(wǎng)路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、 其他事項(xiàng)
1、 會期半天，與會股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理；
2、 聯(lián)系辦法：
地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1 棟 306A
聯(lián)系人：彭敏
電話：0755-23818513
傳真：0755-23818685
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2016 年 11 月 9 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：362388。
2.投票簡稱：“新亞投票”。
3．投票時間：2016年11月28日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
4.股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。
5.通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。
6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作
程序：
（1）在投票當(dāng)日，“新亞投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大
會審議的議案總數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（3）在“委托價格”項(xiàng)下填報股東大會議案序號。100.00 元代表總議案，
1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價
格分別申報。委托價格與議案序號的對照關(guān)系如下表：
議案序號 議案名稱 委托價格
總議案 總議案 100.00
《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期
1 1.00
的議案》
《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本
2 2.00
次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》
（4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，
3股代表?xiàng)墮?quán)。表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”如下：
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（5）對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。
（6）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票
為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決
的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如
先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間
2016 年 11 月 27 日下午 15:00，結(jié)束時間為 2016 年 11 月 28 日下午 15:00。
2、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定，股東可
以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
2.1 服務(wù)密碼身份認(rèn)證
深交所在網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相關(guān)系統(tǒng)開設(shè)“深交所密碼服務(wù)專區(qū)”，為
持有深圳證券賬戶的投資者提供服務(wù)密碼的申請、修改、掛失等服務(wù)。
（1）申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼
服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置 6－8 位的
服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個校驗(yàn)號碼，校驗(yàn)號碼的有效期為七日。
（2）激活服務(wù)密碼
投資者通過深交所交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼，比照本所新股申購業(yè)務(wù)操作，申
報規(guī)定如下：
①買入“369999”證券，證券簡稱為“密碼服務(wù)”；
②“申購價格”項(xiàng)填寫 1.00 元；
③“申購數(shù)量”項(xiàng)填寫網(wǎng)絡(luò)注冊返回的校驗(yàn)號碼。
服務(wù)密碼可在申報五分鐘后成功激活。
投資者遺忘服務(wù)密碼的，可通過深交所交易系統(tǒng)掛失，服務(wù)密碼掛失申報的
規(guī)定如下：
①買入“369999”證券，證券簡稱為“密碼服務(wù)”；
②“申購價格”項(xiàng)填寫 2.00 元；
③“申購數(shù)量”項(xiàng)填寫大于或等于 1 的整數(shù)。
申報服務(wù)密碼掛失，可在申報五分鐘后正式注銷，注銷后投資者方可重新申
領(lǐng)。
2.2 數(shù)字證書身份認(rèn)證
數(shù)字證書是指由“深圳證券數(shù)字證書認(rèn)證中心” （以下簡稱認(rèn)證中心）簽
發(fā)的電子身份憑證。持有深圳證券賬戶的投資者，可向深交所認(rèn)證中心（網(wǎng)址：
http://ca.szse.cn）申請數(shù)字證書的新辦、補(bǔ)辦、更新、凍結(jié)、解凍、解鎖、
注銷等相關(guān)業(yè)務(wù)。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選
擇“深圳市新亞電子制程股份有限公司 2016 年第五次臨時股東大會投票”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券
賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果
附件二 授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亞電子制程股
份有限公司 2016 年第五次臨時股東大會,并代為行使會議表決權(quán)。
本公司/本人對本次股東大會第 1-2 項(xiàng)議案的表決意見：
序號 議案內(nèi)容 同意 反對 棄權(quán)
《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東
1
大會決議有效期的議案》
《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)公司董
2 事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相
關(guān)事宜有效期的議案》
(注：請對每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權(quán)并在
相應(yīng)欄內(nèi)注明持有的公司股權(quán)數(shù),三者必選一項(xiàng),多選或未作選擇的,則視為無效
委托。)
本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。
委托人簽名：
(法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章)
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日