深圳萬潤科技股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開情況
（1）會(huì)議召開時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 8 月 7 日 14:40；網(wǎng)絡(luò)投
票時(shí)間：2017 年 8 月 6 日—2017 年 8 月 7 日；其中，通過深圳證券交易所交易
系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 8 月 7 日 9:30－11:30，13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 8 月 6 日 15:00
至 2017 年 8 月 7 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場(chǎng)
1812-1816 號(hào)公司會(huì)議室
（3）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
（4）會(huì)議召集人：董事會(huì)
（5）會(huì)議主持人：董事長李志江
（6）本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則指引和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)。
2、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共13名，代表有表決權(quán)的股份
數(shù)373,477,265股，占公司股份總數(shù)的45.1176%；公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡稱“中小投資
者”）共6名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)17,435,745股，占公司股份總數(shù)的2.1063%。
其中：
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共9名，代表有表決權(quán)的股份
數(shù)362,282,020股，占公司股份總數(shù)的43.7651%；
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會(huì)議的股東共4名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
11,195,245股，占公司股份總數(shù)的1.3524%。
3、公司全體董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及見證律師出席會(huì)議，高級(jí)管理人員
列席會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過以下議案，
具體表決結(jié)果如下：
《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)停牌期滿繼續(xù)停牌的議案》
表決結(jié)果：同意 373,447,865 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9921％；反對(duì) 29,400 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0079％；
棄權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中，中小投資者表決情況為：同意 17,406,345 股，占出席本次會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8314％；反對(duì) 29,400 股，占出席本次會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1686％；棄權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議中小
投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
此議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
國浩律師（深圳）事務(wù)所的張韻雯律師、于筱涵律師見證本次股東大會(huì)，并
出具法律意見書，認(rèn)為：公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召集及召開程序、召集
人和出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、《2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司 2017 年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年八月八日