蘇州固锝電子股份有限公司
第五屆董事會第三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次臨時會議于2016
年9月14日以電話、傳真和專人送達的方式發(fā)出會議通知，并于2016年9月19日上午傳真表
決方式召開，本次會議應(yīng)到董事7人，實到7人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳念博先生主持，經(jīng)與會董事審議并以投票表決的方式，通過了如
下議案：
會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于與馬來西亞公司簽署
投資條款備忘的議案》。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二○一六年九月二十日
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