深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第
四次會議以電子郵件及電話的方式于 2016 年 11 月 29 日向各位董事發(fā)出。
2、本次董事會于 2016 年 12 月 5 日上午 09:30 以通訊會議形式在公司會議
室召開。
3、本次會議應(yīng)出席 9 人，實際出席 9 人
4、本次會議由董事長許雷宇先生主持，公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
（一）審議并通過了《關(guān)于控股子公司東莞亦準與彩玉微晶關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于控股子公司東莞亦準與彩玉微晶關(guān)聯(lián)交易的公告》詳細內(nèi)容見同日公
司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
關(guān)聯(lián)董事許雷宇先生、徐琦女士、張東嬌女士回避表決。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
該議案無需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第四次會議決議；
2、獨立董事對相關(guān)事項的事前認可意見；
3、獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2016 年 12 月 5 日