蘇州固锝電子股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)
議于2016年9月14日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2016年9月
19日上午傳真表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳愍章女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并以
投票表決的方式，通過了如下議案：
一、 會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于與馬來西亞
公司簽署投資條款備忘的議案》。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一六年九月二十日