證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-034
常州星宇車燈股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定。
（二）本次會議的通知和材料于 2016 年 6 月 2 日以電子郵件方式發(fā)出。
（三）本次會議于 2016 年 6 月 7 日在本公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。
（四）本次會議應出席董事七名，實際出席七名（其中董事高國華、獨立董
事岳國健、汪波、陳良華以通訊表決方式出席會議）。
（五）本次會議由公司董事長周曉萍女士主持。公司董事會秘書和全體監(jiān)事
列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于向全資子公司星宇車燈（香港）有限公司增資的議
案》
董事會同意公司對星宇車燈（香港）有限公司（以下簡稱“星宇香港”）增資，
注冊資本由 6,280 萬港幣增加至 19,300 萬港幣，投資總額由 7,014 萬港幣增加至
70,000 萬港幣，具體情況詳見公司同日公告的《星宇股份關(guān)于對全資子公司增資
的公告》（編號：臨 2016-035）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
（二）審議通過了《關(guān)于向銀行申請授信的議案》
董事會同意公司向中信銀行常州新北支行申請增加 2.4 億元人民幣流動資金
貸款授信；同意子公司星宇香港向國家開發(fā)銀行江蘇分行申請不超過 2,000 萬歐
元項目貸款授信。
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表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
（三）審議通過了《關(guān)于為全資子公司銀行授信提供相應擔保事項的議案》
為了確保星宇香港本次銀行授信的完成，董事會同意公司為授信額度內(nèi)的項
目貸款授信提供相應的擔保，同時授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)
代理人辦理上述授信額度范圍內(nèi)的相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件，授權(quán)期限為
本次董事會會議通過之日起至本次授信完成之日止。
獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年六月八日