蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)2011年9月21日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2011】1501號(hào)文《關(guān)于核
準(zhǔn)蘇州固锝電子股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，本公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣
普通股3,960萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)13.08元，募集資金總額517,968,000.00
元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用13,304,916.56元，實(shí)際募集資金為504,663,083.44
元。截至2011年11月7日止，本公司非公開(kāi)發(fā)行募集的貨幣資金已全部到達(dá)公司并入
賬，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具信會(huì)師報(bào)字(2011)第13619號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)
證。
二、募集資金使用和節(jié)余情況
1、2011年12月29日，本公司以募集資金對(duì)先期投入的1,748.35萬(wàn)元自籌資金進(jìn)
行了置換。
2、2013年，為提高募集資金的使用效率，公司將原“光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)
目”計(jì)劃投資募集資金余額12,897.42萬(wàn)元中的5,009.08萬(wàn)元繼續(xù)用于投資項(xiàng)目，另
外7,888.34萬(wàn)元永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
3、截止2016年底募投項(xiàng)目實(shí)施情況：
（1）新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目
-1-
2015年，新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目完工，為充分發(fā)揮資金的使用效率，
該項(xiàng)目節(jié)余募集資金5,214.64萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截止2016年12月31日，
該項(xiàng)目累計(jì)投入金額為13,589.34萬(wàn)元，該項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為13,560.27萬(wàn)元，累
計(jì)投入金額超出項(xiàng)目計(jì)劃投資總額，主要是由于美元兌人民幣匯率增長(zhǎng)導(dǎo)致一部分
進(jìn)口設(shè)備的應(yīng)付未付款項(xiàng)增加。
（2）基于QFN 技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）項(xiàng)目
2016年6月30日，基于QFN 技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）項(xiàng)目完工。截止2016年12
月31日，該項(xiàng)目累計(jì)投入金額為9,522.01萬(wàn)元，項(xiàng)目節(jié)余資金9,135.54萬(wàn)元(含應(yīng)付
未付款項(xiàng)182.99萬(wàn)元）。
（3）光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目
2016年12月31日，光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目完工。截止2016年12月31日，該
項(xiàng)目累計(jì)投入金額為1,578.19萬(wàn)元，項(xiàng)目節(jié)余資金3,430.89萬(wàn)元（含應(yīng)付未付款項(xiàng)
888.64萬(wàn)元）。
4、截止2016年底節(jié)余募集資金情況
截至2016年12月31日止，募集資金節(jié)余總額為18,270.04萬(wàn)元。
三、募集資金節(jié)余的原因
1、基于QFN 技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）項(xiàng)目出現(xiàn)節(jié)余資金的原因：
（1）設(shè)備升級(jí)換代帶來(lái)的設(shè)備效率大幅提升，性能價(jià)格比有很大差異，如晶片
焊接機(jī)原來(lái)測(cè)算需要22臺(tái)，項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)的單臺(tái)設(shè)備UPH還在3000pcs/H,預(yù)算采購(gòu)金額
為15萬(wàn)美金，新一代的單臺(tái)設(shè)備UPH>10000,設(shè)備采購(gòu)金額大約20萬(wàn)美金，實(shí)際采購(gòu)
12臺(tái)就已經(jīng)滿(mǎn)足項(xiàng)目要求。
（2）在本行業(yè)設(shè)備采購(gòu)成本比較低的時(shí)期與供應(yīng)商達(dá)成多套設(shè)備采購(gòu)的協(xié)議，
以降低采購(gòu)成本。在2014，2015年期間，半導(dǎo)體行業(yè)由于擴(kuò)張過(guò)快，市場(chǎng)需求降低，
很多設(shè)備供過(guò)于求，在這個(gè)期間就能用較低的價(jià)格集中采購(gòu)設(shè)備。
（3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)上的提升，原來(lái)的引線(xiàn)框/基板設(shè)計(jì)沒(méi)有采用高密度設(shè)計(jì)，以2X2mm
的產(chǎn)品為例，原來(lái)的引線(xiàn)框/基板設(shè)計(jì)一條只能放置1600顆，新的設(shè)計(jì)一條能放2160
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顆，生產(chǎn)效率提升了35%，相應(yīng)的設(shè)備采購(gòu)也就減少了35%。
（4）從市場(chǎng)需求預(yù)期出發(fā)，避免短期內(nèi)采購(gòu)過(guò)多設(shè)備會(huì)造成產(chǎn)能過(guò)剩。
2、光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目出現(xiàn)節(jié)余資金的原因：
公司對(duì)組裝技術(shù)的深入研究，對(duì)生產(chǎn)工藝線(xiàn)路的持續(xù)優(yōu)化，采用自動(dòng)組裝+回流
焊、MGP成型等先進(jìn)、合理技術(shù)，選用性能穩(wěn)定、性?xún)r(jià)比高的設(shè)備，在保證產(chǎn)品質(zhì)量、
達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的同時(shí)降低了項(xiàng)目投入資金。
3、除募投項(xiàng)目節(jié)余資金之外，剩余的節(jié)余募集資金5,703.61萬(wàn)元為公司利用閑
置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行保本理財(cái)?shù)氖找?、利息收入?br/> 四、節(jié)余募集資金的使用安排
鑒于非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目均已完工，為充分發(fā)揮資金的使用效率，為
公司和股東創(chuàng)造更大的效益，公司擬將節(jié)余募集資金18,270.04萬(wàn)元（具體金額以轉(zhuǎn)
出時(shí)實(shí)際金額為準(zhǔn)）全部永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后，
公司承諾將繼續(xù)使用流動(dòng)資金支付應(yīng)付而未付的募集資金款項(xiàng)。永久補(bǔ)充流動(dòng)資金
事項(xiàng)實(shí)施完畢后，公司將注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。
五、承諾事項(xiàng)
公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾本次永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
六、審核意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)
經(jīng)核查，非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目均已完工，將項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金有利于提高資金利用效率，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)
行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資并承諾本次永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投
資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，符合相關(guān)法律、規(guī)章對(duì)募集資金使用的規(guī)定。我們同意公司將節(jié)余
募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意該事項(xiàng)提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
2、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)
經(jīng)核查，非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目均已完工，將項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)
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充流動(dòng)資金有利于提高資金利用效率，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。公司最近十二個(gè)月內(nèi)
未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資并承諾本次永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證
券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，符合相關(guān)法律、規(guī)章對(duì)募集資金使用的規(guī)定。我們同意公司
將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意該事項(xiàng)提交公司2016年年度股東大會(huì)審
議。
3、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表意見(jiàn)
本保薦機(jī)構(gòu)核查后認(rèn)為：
1、公司基于QFN技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）項(xiàng)目已完成，截至2016年12月31日，
該項(xiàng)目的實(shí)際投資總額為人民幣9,522.01萬(wàn)元，募集后承諾投資總額為人民幣
18,657.55萬(wàn)元，節(jié)余募集資金9,135.54萬(wàn)元（含應(yīng)付未付款項(xiàng)182.99萬(wàn)元）。
公司光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目已完成，截至2016年12月31日，該項(xiàng)目的實(shí)際
投資總額為人民幣1,578.19萬(wàn)元，募集并調(diào)整后投資總額為人民幣5,009.08萬(wàn)元，
節(jié)余募集資金3,430.89萬(wàn)元（含應(yīng)付未付款項(xiàng)888.64萬(wàn)元）。
除募投項(xiàng)目節(jié)余資金之外，剩余的節(jié)余募集資金5,703.61萬(wàn)元為公司利用閑置
募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行保本理財(cái)?shù)氖找?、利息收入?br/> 蘇州固锝本次擬將募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第五
屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事
已發(fā)表明確的同意意見(jiàn)，并將提交公司2016年年度股東大會(huì)審議，履行了必要的審
批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
2、蘇州固锝最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并已承諾本次永久補(bǔ)
充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。符合《上市公司監(jiān)管指引
第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)
備忘錄第29號(hào)：募集資金使用》等有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。
3、蘇州固锝擬將募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高資金的
使用效率，為公司和股東創(chuàng)造更大的效益。
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本保薦機(jī)構(gòu)同意蘇州固锝在提交公司2016年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施該事
項(xiàng)。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年三月二十二日
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