證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-041
常州星宇車燈股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）本次會(huì)議的通知和材料于 2016 年 7 月 15 日以電子郵件方式發(fā)出。
（三）本次會(huì)議于 2016 年 7 月 21 日在公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。
（四）本次會(huì)議三名監(jiān)事全部出席。
（五）本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐小平先生主持。董事會(huì)秘書李樹軍先生列席
了本次會(huì)議。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《常州星宇車燈股份
有限公司 2016 年半年度報(bào)告》全文和摘要；
監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公開發(fā)行證券的
公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 3 號(hào)——半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2014 年修
訂）》和《公司章程》的有關(guān)要求，對(duì)《常州星宇車燈股份有限公司 2016 年半年
度報(bào)告》全文及摘要進(jìn)行了審核，意見如下：
1、《公司 2016 年半年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》
和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、《公司 2016 年半年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交
易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司半年度的經(jīng)營成
果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保
密規(guī)定的行為。
證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-041
《公司 2016 年半年度報(bào)告》全文和摘要與本公告同日披露于上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《常州星宇車燈股份有限
公司 2016 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
該專項(xiàng)報(bào)告（公告編號(hào)：臨 2016-040）與本公告同日披露于上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二 O 一六年七月二十二日