蘇州固锝電子股份有限公司
第五屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)
議于2017年1月8日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2017年1月13
日上午傳真表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人，會(huì)議符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳念博先生主持，經(jīng)與會(huì)董事審議并以
投票表決的方式，通過了如下議案：
一、 會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于與馬來
西亞公司簽署投資條款備忘的議案》。
二、會(huì)議以 6 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任公
司副總經(jīng)理的議案》，公司董事會(huì)提請(qǐng)聘任吳炆皜先生擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限
公司副總經(jīng)理職務(wù)，分管公司銷售及新品開發(fā)。由于吳炆皜先生為董事長(zhǎng)吳念博先
生之子，因此吳念博先生作為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行
核查后發(fā)表了核查意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的
《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
三、會(huì)議以 6 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任公
司總經(jīng)理的議案》，公司董事會(huì)提請(qǐng)聘任楊小平先生擔(dān)任蘇州固锝電子股份有限公
司總經(jīng)理職務(wù),全面負(fù)責(zé)公司管理。由于楊小平先生為公司董事，因此作為關(guān)聯(lián)董事，
回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查后發(fā)表了核查意見，詳見刊登于巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
四、會(huì)議以 7 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司設(shè)
立義田大家庭基金的議案》。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年一月十四日