深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年7月26日召開(kāi)2017
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第四屆董事會(huì)成員，為保證董事會(huì)工作的銜接性
和連貫性，第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2017年7月26日以現(xiàn)場(chǎng)和電話方式送
達(dá)全體董事，會(huì)議于當(dāng)日在東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)西二路2號(hào)公
司全資子公司廣東恒潤(rùn)光電有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出
席董事9人，實(shí)際親自出席董事8人，其中：獨(dú)立董事陳俊發(fā)先生因出國(guó)書(shū)面授權(quán)
委托獨(dú)立董事熊政平先生代為出席并表決。經(jīng)與會(huì)董事推舉，由董事李志江先生
主持本次會(huì)議，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)程序及出席情
況符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案》
鑒于公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)已選舉產(chǎn)生第四屆董事會(huì)董事成員，
根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意選舉李志江先生為公司第四屆董事會(huì)
董事長(zhǎng)，選舉郝軍先生、羅明先生、唐偉先生為第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三
年，自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起生效。
1.1 關(guān)于選舉李志江先生為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過(guò)。
1.2 關(guān)于選舉郝軍先生為第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過(guò)。
1.3 關(guān)于選舉羅明先生為第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過(guò)。
1.4 關(guān)于選舉唐偉先生為第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過(guò)。
上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于 2017 年 7 月 8 日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《第
三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-075）。
（二）以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票審議通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆董事
會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及公司各專門委員會(huì)工作細(xì)則等
相關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬
與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)同意選舉第四屆董事會(huì)各
專門委員會(huì)委員，其組成情況如下：
提名委員會(huì)：由董事長(zhǎng)李志江先生、獨(dú)立董事湯山文先生、獨(dú)立董事熊政平
先生組成，其中：湯山文先生任主任委員。
審計(jì)委員會(huì)：由獨(dú)立董事陳俊發(fā)先生、獨(dú)立董事熊政平先生、董事邵立偉先
生組成，其中：陳俊發(fā)先生任主任委員。
戰(zhàn)略委員會(huì)：由董事長(zhǎng)李志江先生、副董事長(zhǎng)郝軍先生、獨(dú)立董事湯山文先
生組成，其中：李志江先生任主任委員。
薪酬與考核委員會(huì)：由董事長(zhǎng)李志江先生、獨(dú)立董事陳俊發(fā)先生、獨(dú)立董事
熊政平先生組成，其中：熊政平先生任主任委員。
第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)任期三年，自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起生
效。
上述各專門委員會(huì)委員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于 2017 年 7 月 8 日在《證券時(shí)報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
登載的《第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-075）。
（三）《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》
3.1 關(guān)于聘任郝軍先生為總裁的議案
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定聘任郝軍先生為總裁。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過(guò)。
3.2 關(guān)于聘任胡亮先生為副總裁的議案
經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定續(xù)聘胡亮先生（簡(jiǎn)歷附后）
為副總裁。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過(guò)。
3.3 關(guān)于聘任卿北軍先生為副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案
經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定聘任卿北軍先生（簡(jiǎn)歷附后）
為副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過(guò)。
3.4 關(guān)于聘任邵立偉先生為董事會(huì)秘書(shū)的議案
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定續(xù)聘邵立偉
先生為董事會(huì)秘書(shū)。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過(guò)。
邵立偉先生已獲得深圳證券交易所認(rèn)可的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，其董事
會(huì)秘書(shū)任職資格已獲深圳證券交易所無(wú)異議審核通過(guò)。
公司兼任高級(jí)管理人員職務(wù)的董事未超過(guò)公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一，公司
不設(shè)職工代表董事。
以上高級(jí)管理人員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。郝軍先生、
邵立偉先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于 2017 年 7 月 8 日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《第
三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-075）。
獨(dú)立董事就上述議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）登載的《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
羅明先生屆滿離任后不再擔(dān)任公司總裁，但仍任公司副董事長(zhǎng)，公司對(duì)其任
職總裁期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
（四）以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代
表的議案》
董事會(huì)同意聘任潘蘭蘭女士（簡(jiǎn)歷附后）為證券事務(wù)代表，任期三年，自本
次董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華路北深圳國(guó)際交易廣場(chǎng) 1812-1816 號(hào)
電子信箱：wanrun@mason-led.com
聯(lián)系電話：0755-33378926
傳 真：0755-33378925
三、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年七月二十七日
附：高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
胡亮先生：1981 年 10 月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，光
學(xué)專業(yè)。曾在華為技術(shù)有限公司工作，2010 年 8 月加入公司，歷任照明國(guó)內(nèi)銷
售部銷售總監(jiān)、研發(fā)中心主任、照明事業(yè)部總經(jīng)理等職，現(xiàn)任公司副總裁、全資
子公司廣東恒潤(rùn)光電有限公司總經(jīng)理、控股子公司金萬(wàn)潤(rùn)（北京）照明科技有限
公司董事。
胡亮先生未持有公司股票，系實(shí)際控制人之一李馳之配偶，系實(shí)際控制人之
一兼董事長(zhǎng)李志江、實(shí)際控制人之一羅小艷、持股5%以上股東及副董事長(zhǎng)羅明
關(guān)系密切的家庭成員，除上述情況外，胡亮先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中
國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公
司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴
責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證
監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。
卿北軍先生：1981 年 10 月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，
會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員）；曾任職于深圳南方民和會(huì)計(jì)師事
務(wù)所、方大集團(tuán)股份有限公司；2008 年 2 月加入公司從事財(cái)務(wù)工作，現(xiàn)任公司
財(cái)務(wù)總監(jiān)。
卿北軍先生通過(guò)烏魯木齊江明股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司
12萬(wàn)股股票，通過(guò)公司第一期員工持股計(jì)劃間接持有公司股票，持股總數(shù)未超過(guò)
公司股本總額的1%；其與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定
的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定
為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰
和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱?br/>嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于
“失信被執(zhí)行人”。
潘蘭蘭女士：1987 年 8 月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，
經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，擁有法律職業(yè)資格證書(shū)，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)
秘書(shū)資格證書(shū)》；曾任職于深圳市國(guó)泰安信息技術(shù)有限公司，2011 年 3 月起在
公司董事會(huì)辦公室工作，2013 年 7 月至今任公司證券事務(wù)代表。
潘蘭蘭女士通過(guò)深圳市德潤(rùn)共贏投資企業(yè)（有限合伙）間接持有公司6萬(wàn)股
股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未
被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上
市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公
開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中
國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。