蘇州固锝電子股份有限公司第五屆董事會
第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議
于2016年8月7日以電話、傳真和專人送達的方式發(fā)出會議通知，并于2016年8月17
日上午傳真表決方式召開，本次會議應(yīng)到董事7人，實到7人，會議符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳念博先生主持，經(jīng)與會董事審議并以
投票表決的方式，通過了如下議案：
一、 會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2016年
半年度報告及摘要的議案》，認為半年度報告內(nèi)容真實、準確的反應(yīng)了公司的生產(chǎn)經(jīng)
營狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
二、 會議以7票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司
2016年半年度募集資金存放及使用情況的專項說明的議案》，認為公司編制的《關(guān)
于募集資金2016年半年度存放與使用情況的專項報告》如實反映了公司2016年半年
度募集資金實際存放、使用情況。
三、會議以7票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于基于QFN
技術(shù)的系統(tǒng)級封裝（SIP）項目前次募集資金使用情況的議案》。
四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于使用部分閑置
募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對此發(fā)表
了明確同意意見，意見全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） ，供
投資者查閱。
五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于使用自有資金
購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二○一六年八月十九日