蘇州固锝電子股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第四次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第四次臨時會
議于2017年1月8日以電話、傳真和專人送達的方式發(fā)出會議通知，并于2017年1月13
日上午傳真表決方式召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，會議符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事長陳愍章女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議并以
投票表決的方式，通過了如下議案：
一、 會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于與馬來
西亞公司簽署投資條款備忘的議案》。
二、會議以7票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司設(shè)
立義田大家庭基金的議案》。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年一月十四日