盈方微電子股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
盈方微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第十屆董事會(huì)
第十一次會(huì)議于 2017 年 12 月 4 日召開(kāi)，本次會(huì)議審議了《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董
事的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案——關(guān)于聘任黃 XX 先生為公司財(cái)務(wù)
總監(jiān)的議案》及《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案——關(guān)于聘任張 XX 女士為公司
財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，
基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，現(xiàn)就增補(bǔ)公司獨(dú)立董事及聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的事項(xiàng)發(fā)表如下
獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事候選人楊利成先生與林卓彬先生的提名和表決程序合法、有效，
符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、經(jīng)充分了解本次提名的獨(dú)立董事候選人楊利成先生與林卓彬先生的職業(yè)、
學(xué)歷、職稱(chēng)、工作經(jīng)歷、兼職等情況，獨(dú)立董事候選人均符合獨(dú)立性的要求，不
存在《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》
及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董
事的情形；亦非失信被執(zhí)行人；其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等相
關(guān)規(guī)定。
綜上所述，我同意《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》，并提交公司 2017 年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
1、經(jīng)審閱公司財(cái)務(wù)總監(jiān)候選人黃 XX 先生與張 XX 女士的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)
有《公司法》及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，以及被中國(guó)
證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。兩位候選人任職資格均符
合《公司法》和《公司章程》中關(guān)于高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定。
2、本次公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的提名及聘任程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)
定。本次擬聘任黃 XX 先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)系由獨(dú)立董事宗士才、王悅及董事史浩樑
（三分之一以上董事）提議，董事會(huì)提名委員會(huì)審查合格。擬聘任張 XX 女士為
財(cái)務(wù)總監(jiān)系由公司總經(jīng)理提名及代行董事長(zhǎng)提議。董事會(huì)對(duì)本次聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)
事項(xiàng)的審議、表決程序合法合規(guī)。
3、我認(rèn)為黃 XX 先生的資歷和背景更能勝任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)一職。
綜上所述，我同意聘任黃 XX 先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)，同時(shí)對(duì)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)
總監(jiān)的議案——關(guān)于聘任張 XX 女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》反對(duì)表決。
獨(dú)立董事：宗士才
2017 年 12 月 4 日