蘇州固锝電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)
第十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2016
年8月7日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2016年8月17日上午以傳真
表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳愍章女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并以投票表決的方式，通
過了如下議案：
一、 會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2016年半年
度報(bào)告及摘要的議案》，認(rèn)為半年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確的反應(yīng)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
二、 會(huì)議以3票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2016年
半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)說明的議案》，認(rèn)為公司編制的《關(guān)于募集資金
2016年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》如實(shí)反映了公司2016年半年度募集資金實(shí)際
存放、使用情況。
三、會(huì)議以3票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分閑置
募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
四、會(huì)議以3票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用自有資金
購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一六年八月十九日
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