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第十屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
風險提示：
鑒于本次董事會所審議案（二）《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案——關于聘
任黃 XX 先生為公司財務總監(jiān)的議案》及議案（三）《關于聘任公司財務總監(jiān)的
議案——關于聘任張 XX 女士為公司財務總監(jiān)的議案》為互斥議案，董事或其代
理人不得對議案（二）與議案（三）同時投“同意”票，若董事或其代理人對
議案（二）與議案（三）同時投“同意”票的，對議案（二）與議案（三）的
投票均不視為有效投票?，F(xiàn)經核實，與會董事相關表決意見均未出現(xiàn)對議案（二）
與議案（三）同時投“同意”票的情形，故均為有效投票。其中，議案（二）
表決情況為：同意 4 票，反對 0 票，棄權 4 票；議案（三）表決情況為：同意 4
票，反對 3 票，棄權 1 票。因此本次董事會中關于聘任公司財務總監(jiān)的兩項議
案均未獲全體董事過半數(shù)通過，暨公司財務總監(jiān)一職仍然空缺。公司將持續(xù)推
進甄選提名事宜，及時履行相關程序以完成財務總監(jiān)的選聘。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會
第十一次會議通知于 2017 年 12 月 2 日以郵件、短信的方式發(fā)出，因事項緊急，
會議于 2017 年 12 月 4 日以通訊表決方式召開，全體董事均參會表決。本次會議
的召集、召開程序及出席會議的董事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關
規(guī)定，所做的決議合法有效。
一、會議審議情況
本次會議采用通訊表決的方式，審議了如下議案并作出決議：
（一）《關于增補公司獨立董事的議案》
鑒于獨立董事王悅女士、錢凱先生因個人原因已向公司董事會提出辭職，為
保證董事會的正常運行，公司董事會提名增補楊利成先生（簡歷附后）為公司第
十屆董事會獨立董事候選人；控股股東上海盈方微電子技術有限公司提名增補林
卓彬先生（簡歷附后）為公司第十屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審
議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日為止。公司董事會提名委員會已對上述 2
位獨立董事候選人進行了資格審查，認為各位董事候選人符合相關任職資格，具
體議案如下：
1、《關于增補楊利成為公司獨立董事的議案》
此項議案表決情況為：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過本議案。
2、《關于增補林卓彬為公司獨立董事的議案》
此項議案表決情況為：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過本議案。
上述候選人的提名程序和任職資格符合《公司法》、 公司章程》等相關要求，
獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案需提交公司股東大會審議，股東大會將采用累積投票制，對每位候選
獨立董事逐一進行投票選舉。獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后
方可提交股東大會審批。公司將根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法（2017
年 修 訂 ）》 的 要 求 將 獨 立 董 事 候 選 人 詳 細 信 息 在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站
（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人對公司獨立董事候選人
的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話及郵箱，
就公司獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深圳證券交易所
反饋意見。
（二）《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案——關于聘任黃 XX 先生為公司財務
總監(jiān)的議案》
鑒于公司原財務總監(jiān)趙海峰先生已因個人原因辭職，根據(jù)《公司法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》
等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，獨立董事宗士才先生、
王悅女士及董事史浩樑先生提議擬聘任黃 XX 先生（簡歷附后）為公司財務總監(jiān)，
并經董事會提名委員會審查合格。公司董事會審閱了黃 XX 先生的個人履歷等相
關資料，與會董事對是否聘任黃 XX 先生為公司財務總監(jiān)存在較大意見分歧。
公司獨立董事王悅女士、宗士才先生就此議案發(fā)表了同意的獨立意見。獨
立董事錢凱先生就此議案發(fā)表了棄權的獨立意見。
此項議案表決情況為：同意 4 票，反對 0 票，棄權 4 票，未通過本議案。
董事長陳志成先生、董事方旭升先生(代行董事長及法定代表人職責)、董
事朱鵬先生及獨立董事錢凱先生對此議案均投棄權票，理由說明如下：我們認
為財務總監(jiān)是總經理的重要助手，兩者的良好配合對以后公司的穩(wěn)定和發(fā)展起
著至關重要的作用。考慮到對候選人黃 XX 先生缺乏充分了解，而由總經理提名
的候選人張 XX 女士作為公司現(xiàn)任財務經理，熟悉公司業(yè)務情況，在任職期間體
現(xiàn)了較強的專業(yè)能力與職業(yè)素養(yǎng)，能夠勝任公司財務總監(jiān)的職責要求。因此我
們認為聘任張 XX 女士擔任公司財務總監(jiān)相對更為合適。
（三）《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案——關于聘任張 XX 女士為公司財務
總監(jiān)的議案》
鑒于公司原財務總監(jiān)趙海峰先生已因個人原因辭職，根據(jù)《公司法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》
等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，經公司總經理李元先生
提名，代行董事長方旭升先生提議，擬聘任張 XX 女士（簡歷附后）為公司財務
總監(jiān)。公司董事會審閱了張 XX 女士的個人履歷等相關資料，與會董事對是否聘
任張 XX 女士為公司財務總監(jiān)存在較大意見分歧。
公司獨立董事錢凱就此議案發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事王悅女士就
此議案發(fā)表了棄權的獨立意見。獨立董事宗士才先生就此議案發(fā)表了反對的獨
立意見。
此項議案表決情況為：同意 4 票，反對 3 票，棄權 1 票，未通過本議案。
董事陳炎表先生、史浩樑先生對此議案均投反對票，理由如下：已另選他
人。
獨立董事宗士才先生對此議案投反對票，理由如下：黃 XX 先生的資歷和背
景更能勝任公司財務總監(jiān)一職。
獨立董事王悅女士對此議案投棄權票，理由如下：黃 XX 先生的資歷和背景
更能勝任公司財務總監(jiān)一職。
（四）《關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
公司將于 2017 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:00 在上海市浦東新區(qū)科苑
路 866 號上海中興和泰酒店會議室召開公司 2017 年第二次臨時股東大會，具體
內容請詳見公司刊登在巨潮資訊網上的《關于召開 2017 年第二次臨時股東大會
的通知》。
此項議案表決情況為：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過本議案。
二、備查文件
1、第十屆董事會第十一次會議決議；
2、獨立董事關于第十屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 5 日
附：候選人簡歷
1、楊利成，男，1976 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學
歷，會計師職稱，中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員。歷任浙江天健會計師事務所
項目經理，萬向財務有限公司稽核專員，浙江華睿投資管理有限公司投資經理。
現(xiàn)任上海融璽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司財務總監(jiān)兼風險控制部總經理、杭州金海岸
文化發(fā)展股份有限公司董事、浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、羅博特科智
能科技股份有限公司獨立董事、浙江振申絕熱科技股份有限公司獨立董事。
楊利成先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實際控制人及持有公
司百分之五以上股份的股東不存在關聯(lián)關系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管
理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制
度的指導意見》、《公司章程》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》
中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形；非失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公
司法》、《公司章程》等相關規(guī)定。
2、林卓彬，男，1966 年出生，中共黨員，中國國籍，無境外居留權，碩士
學歷，中國注冊會計師、高級會計師。歷任深圳市審計局評議處干部、深圳市審
計師事務所科長、副總會計師；深圳市鵬城會計師事務所有限公司副主任會計師，
國富浩華會計師事務所副主任會計師。現(xiàn)任瑞華會計師事務所深圳分所合伙人、
書記；廣東省信用協(xié)會輪值會長，廣東久量股份有限公司獨立董事。
林卓彬先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實際控制人及持有公
司百分之五以上股份的股東不存在關聯(lián)關系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管
理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制
度的指導意見》、《公司章程》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》
中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形；非失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公
司法》、《公司章程》等相關規(guī)定。
3、黃 XX，男，1985 年 3 月出生，本科學歷，EMBA 在讀，注冊會計師、中
級會計師、注冊稅務師。曾在杭州華三通信技術有限公司從事財務成本核算與分
析工作，歷任天健會計師事務所審計項目經理，梓昆科技（中國）股份有限公司
財務總監(jiān)?，F(xiàn)任杭州達乎科技有限公司財務總監(jiān)、董事會秘書兼法務。
黃 XX 先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實際控制人及持有公司
百分之五以上股份的股東不存在關聯(lián)關系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員不存在關聯(lián)關系；無《公司法》規(guī)定禁止任職或被中國證監(jiān)會確定為市場禁入
者且禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易
所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會
立案稽查尚未有明確結論的情形，非失信被執(zhí)行人，符合《公司法》、《公司章程》
等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。
4、張 XX，女，1982 年出生，中國國籍，無境外居留權。碩士學位，中國注
冊會計師。歷任上海騰發(fā)建筑工程有限公司財務經理、二六三網絡通信股份有限
公司高級財務經理、上海盈方微電子有限公司財務經理。現(xiàn)任盈方微電子股份有
限公司財務副總監(jiān)兼財務經理。
張 XX 女士未持有本公司股份，與本公司控股股東、實際控制人及持有公司
百分之五以上股份的股東不存在關聯(lián)關系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員不存在關聯(lián)關系；無《公司法》規(guī)定禁止任職或被中國證監(jiān)會確定為市場禁入
者且禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易
所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會
立案稽查尚未有明確結論的情形，非失信被執(zhí)行人，符合《公司法》、《公司章程》
等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。