盈方微電子股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）分別于 2017
年 8 月 29 日、2017 年 9 月 20 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》、《關(guān)于 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的
公告》（公告編號(hào)：2017-056、2017-062），本次會(huì)議將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示性公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《股
票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 9 月 28 日（星期四）14:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 9 月 27 日—2017 年 9 月 28 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 9 月 28 日
9:30—11:30, 13:00—15:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 9
月 27 日 15:00—9 月 28 日 15:00。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2017 年 9 月 19 日
（七）出席對(duì)象
1、截至本次會(huì)議股權(quán)登記日（2017 年 9 月 19 日）下午 3:00 收市時(shí)在中國(guó)
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議的股東，可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是
本公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的律師；
4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號(hào)上海中興和泰酒店
會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
本項(xiàng)議案分別經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議
審 議 通 過(guò) ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2017 年 8 月 29 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2、《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人的議案》
（1）選舉朱鵬先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
（2）選舉方旭升先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
上述議案中議案 1 為普通事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。議案 2 選舉公司非獨(dú)立董事將采
用累積投票方式，本次應(yīng)選非獨(dú)立董事 2 人。對(duì)于采取累積投票制的議案，股東
所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁
有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不
得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼表
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
累積投票提案 提案 2 為等額選舉
應(yīng)選人數(shù)
2.00 《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人的議案》
（2）人
2.01 選舉朱鵬先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.02 選舉方旭升先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：以現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真的方式進(jìn)行登記，不接受電話方式登記
2、登記時(shí)間：2017 年 9 月 26 日—2017 年 9 月 27 日（上午 9∶00—12∶00、
下午 1∶30—5∶30）；
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)祖沖之路 2290 弄展想
廣場(chǎng) 1 號(hào) 16 層
4、登記和表決時(shí)提交文件的要求：
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)
議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人證券賬戶
卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記。
法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法
定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；由委托代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書、法人證券帳戶卡和代理人身份證
進(jìn)行登記。
5、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：代博
電 話：021－58853066
傳 真：021－58853100
郵政編碼：201203
與會(huì)股東的交通及食宿等費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通
過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參
加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn)（附件一）。
六、備查文件
1、公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
2、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；
3、《關(guān)于增加盈方微電子股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提
案的提議函》。
盈方微電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 22 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360670，投票簡(jiǎn)稱：盈方投票
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉
票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
選舉非獨(dú)立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
3、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 9 月 28 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 9 月 27 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)
召開(kāi)前一日）下午 3:00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 9 月 28 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)
日）下午 3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席盈方微電子股
份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可
以投票
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
累積投票
采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
提案
2.00 《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人的議案》 應(yīng)選人數(shù)（2）人
2.01 選舉朱鵬先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.02 選舉方旭升先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
委托人（簽名或蓋章）
委托人股東賬號(hào)：
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量：
代理人姓名及簽名：
代理人身份證號(hào)碼：
有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
附件三：
非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、朱鵬先生：男，1963 年出生，大專學(xué)歷，管理工程師。歷任廣東省汕頭
市東山花園有限公司總經(jīng)理，廣東省汕頭市大地建設(shè)有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任澳大
利亞芯視野科技有限公司董事長(zhǎng)。
朱鵬先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。無(wú)《公司法》規(guī)定禁止任
職或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案
偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形，非失信被執(zhí)
行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。
2、方旭升先生：男，1973 年出生，碩士學(xué)歷。歷任北京賽維天創(chuàng)數(shù)碼技術(shù)
有限公司總經(jīng)理、深圳市潤(rùn)和創(chuàng)新科技信息有限公司（南京潤(rùn)和軟件股份有限公
司【300339】全資子公司）總經(jīng)理。現(xiàn)任上海盈方微電子有限公司總經(jīng)理。
方旭升先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。無(wú)《公司法》規(guī)定禁止任
職或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案
偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形，非失信被執(zhí)
行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。