盈方微電子股份有限公司
關(guān)于 2017 年第一次臨時股東大會增加臨時提案
暨股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2017 年 8
月 25 日召開第十屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第一次臨
時股東大會的議案》，公司定于 2017 年 9 月 28 日（星期四）召開 2017 年第一次
臨時股東大會，具體內(nèi)容請詳見公司于 2017 年 8 月 29 日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)上的
《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-056）。
2017 年 9 月 18 日，公司董事會收到控股股東上海盈方微電子技術(shù)有限公司
（以下簡稱“盈方微電子”）提交的《關(guān)于增加盈方微電子股份有限公司 2017
年第一次臨時股東大會臨時提案的提議函》，盈方微電子提議將《關(guān)于增補非獨
立董事候選人的議案》作為臨時提案提交至公司 2017 年第一次臨時股東大會一
并審議，該臨時提案具體內(nèi)容如下：
“上海盈方微電子技術(shù)有限公司（以下簡稱“本公司”）作為盈方微電子股
份有限公司（以下簡稱“盈方微”）的控股股東，現(xiàn)持有盈方微 25.92%股份，有
權(quán)依據(jù)《公司法》及盈方微《公司章程》的規(guī)定向盈方微董事會提出股東大會臨
時提案，故本公司特致函提交《關(guān)于增補非獨立董事候選人的議案》作為臨時提
案如下：鑒于李元先生與趙海峰先生已辭去盈方微董事職務(wù)，本公司現(xiàn)提名朱鵬
先 生 （ 身 份 證 號 ： 44052419********** ）、 方 旭 升 先 生 （ 身 份 證 號 ：
41041119**********）為盈方微第十屆董事會非獨立董事候選人（個人履歷等材
料附后）。經(jīng)審慎研究，本公司認(rèn)為：朱鵬先生、方旭升先生符合《公司法》及
盈方微《公司章程》規(guī)定的董事任職資格。兩人均具備豐富的公司管理經(jīng)驗，能
夠勝任盈方微董事的職責(zé)要求，有利于維護盈方微的整體利益。
在此，本公司提議將《關(guān)于增補非獨立董事候選人的議案》提交至盈方微
2017 年第一次臨時股東大會一并審議，其中每位董事候選人以單項提案形式提
交，即《關(guān)于提名朱鵬為公司第十屆董事會非獨立董事候選人的提案》及《關(guān)于
提名方旭升為公司第十屆董事會非獨立董事候選人的提案》?！?br/> 經(jīng)核查，截至本公告披露日，盈方微電子持有公司股份 211,692,576 股，占
公司總股本 25.92%。盈方微電子具備臨時提案人資格，臨時提案內(nèi)容屬于股東
大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，且提出臨時提案的時間為股東大會
召開十日前，均符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)
定。公司董事會同意將上述臨時提案提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審
議。
公司獨立董事亦對該臨時提案發(fā)表了同意的獨立意見。
除新增上述臨時提案外，公司于 2017 年 8 月 29 日披露的《關(guān)于召開 2017
年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-056）中其他事項不變。公司
董事會就增加臨時提案后的股東大會補充通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2017 年第一次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
經(jīng)公司第十屆董事會第九次會議審議通過，決定召開 2017 年第一次臨時股
東大會。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《股
票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開時間
1、現(xiàn)場會議時間：2017 年 9 月 28 日（星期四）14:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 9 月 27 日—2017 年 9 月 28 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 9 月 28 日
9:30—11:30, 13:00—15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 9
月 27 日 15:00—9 月 28 日 15:00。
（五）會議召開方式
本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2017 年 9 月 19 日
（七）出席對象
1、截至本次會議股權(quán)登記日（2017 年 9 月 19 日）下午 3:00 收市時在中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)
場會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是
本公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師；
4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
（八）現(xiàn)場會議召開地點：上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號上海中興和泰酒店
會議室
二、會議審議事項
1、《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計機構(gòu)的議案》
本項議案分別經(jīng)公司第十屆董事會第九次會議及第十屆監(jiān)事會第八次會議
審 議 通 過 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2017 年 8 月 29 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2、《關(guān)于增補非獨立董事候選人的議案》
（1）選舉朱鵬先生為公司第十屆董事會非獨立董事；
（2）選舉方旭升先生為公司第十屆董事會非獨立董事。
上述議案中議案 1 為普通事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。議案 2 選舉公司非獨立董事將采
用累積投票方式，本次應(yīng)選非獨立董事 2 人。對于采取累積投票制的議案，股東
所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁
有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù)。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計機構(gòu)的議案》 √
累積投票提案 提案 2 為等額選舉
應(yīng)選人數(shù)
2.00 《關(guān)于增補非獨立董事候選人的議案》
（2）人
2.01 選舉朱鵬先生為公司第十屆董事會非獨立董事 √
2.02 選舉方旭升先生為公司第十屆董事會非獨立董事 √
四、會議登記方法
1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進行登記，不接受電話方式登記
2、登記時間：2017 年 9 月 26 日—2017 年 9 月 27 日（上午 9∶00—12∶00、
下午 1∶30—5∶30）；
3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：上海市浦東新區(qū)祖沖之路 2290 弄展想
廣場 1 號 16 層
4、登記和表決時提交文件的要求：
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會
議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人證券賬戶
卡和代理人有效身份證進行登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法
定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書、法人證券帳戶卡和代理人身份證
進行登記。
5、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：代博
電 話：021－58853066
傳 真：021－58853100
郵政編碼：201203
與會股東的交通及食宿等費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通
過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參
加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見（附件一）。
六、備查文件
1、公司第十屆董事會第九次會議決議；
2、公司第十屆監(jiān)事會第八次會議決議；
3、《關(guān)于增加盈方微電子股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會臨時提
案的提議函》。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 20 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360670，投票簡稱：盈方投票
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
選舉非獨立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3、對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 9 月 28 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 9 月 27 日（現(xiàn)場股東大會
召開前一日）下午 3:00，結(jié)束時間為 2017 年 9 月 28 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)
日）下午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席盈方微電子股
份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可
以投票
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計機構(gòu)的議案》 √
累積投票
采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
提案
2.00 《關(guān)于增補非獨立董事候選人的議案》 應(yīng)選人數(shù)（2）人
2.01 選舉朱鵬先生為公司第十屆董事會非獨立董事 √
2.02 選舉方旭升先生為公司第十屆董事會非獨立董事 √
委托人（簽名或蓋章）
委托人股東賬號：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)量：
代理人姓名及簽名：
代理人身份證號碼：
有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
附件三：
非獨立董事候選人簡歷
1、朱鵬先生：男，1963 年出生，大專學(xué)歷，管理工程師。歷任廣東省汕頭
市東山花園有限公司總經(jīng)理，廣東省汕頭市大地建設(shè)有限公司董事長?，F(xiàn)任澳大
利亞芯視野科技有限公司董事長。
朱鵬先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。無《公司法》規(guī)定禁止任
職或被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案
偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形，非失信被執(zhí)
行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。
2、方旭升先生：男，1973 年出生，碩士學(xué)歷。歷任北京賽維天創(chuàng)數(shù)碼技術(shù)
有限公司總經(jīng)理、深圳市潤和創(chuàng)新科技信息有限公司（南京潤和軟件股份有限公
司【300339】全資子公司）總經(jīng)理。現(xiàn)任上海盈方微電子有限公司總經(jīng)理。
方旭升先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。無《公司法》規(guī)定禁止任
職或被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案
偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形，非失信被執(zhí)
行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。