盈方微電子股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會
會 議 材 料
2017 年 9 月 28 日
盈方微電子股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會會議文件
盈方微電子股份有限公司
股東大會會議須知
為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益、保障股東依法行使股東權(quán)利，確保股東大會的正常
秩序和議事效率，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《公司章程》及《公
司股東大會議事規(guī)則》，特制訂本須知。
一、股東大會設(shè)秘書處，具體負(fù)責(zé)大會有關(guān)程序方面的事宜。
二、會議期間全體出席會議人員應(yīng)以維護(hù)股東合法權(quán)益，確保大會正常秩序，提高
議事效率為原則，認(rèn)真行使法定權(quán)利并履行法定職責(zé)。
三、為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，除依法出席會議的公司股東（或其授權(quán)
代表）、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘請的律師和董事會邀請參會的人
員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。
四、出席會議的股東（或其授權(quán)代表）必須在會議召開前十分鐘向大會秘書處辦理
簽到登記手續(xù)。
五、股東（或其授權(quán)代表）依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)益，股東（或
其授權(quán)代表）要求發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前十分鐘向大會秘書處進(jìn)行發(fā)言登記，
大會秘書處將按股東發(fā)言登記時間先后順序，安排股東發(fā)言。
六、股東發(fā)言時應(yīng)首先報(bào)告姓名和所持公司股份數(shù)，股東應(yīng)在與本次股東大會審議
議案有直接關(guān)系的范圍內(nèi)展開發(fā)言，發(fā)言應(yīng)言簡意賅。超出議案范圍，欲向公司了解某
些方面具體情況的，應(yīng)在會后向公司董事會秘書咨詢。股東發(fā)言時間不超過 5 分鐘，除
涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，公司董事會、監(jiān)事會成員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地回
答股東提出的問題，回答問題時間不超過十分鐘。
七、在大會進(jìn)行表決時，股東不得發(fā)言。
八、大會召開期間，對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的
行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報(bào)告有關(guān)部門查處。
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2017 年第一次臨時股東大會會議議程
會議時間： 2017 年 9 月 28 日 14:00
會議地點(diǎn): 上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號上海中興和泰酒店
會議主持人： 董事長陳志成先生
會議出席人員：已辦理登記手續(xù)的股東（或股東授權(quán)代表）、公司董事會成員、
監(jiān)事和其他高級管理人員、見證律師等。
13:30—14:00 股東報(bào)到登記、入場
14:00 會議開始
一、主持人宣布會議開始
二、宣讀會議須知和大會出席情況
三、介紹本次股東大會見證律師
四、由出席會議的股東（或股東授權(quán)代表）推選股東代表、監(jiān)事推行監(jiān)事參加計(jì)票
和監(jiān)票
五、審議如下議案：
1、《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
2、《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人的議案》
（1）選舉朱鵬先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事；
（2）選舉方旭升先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事。
六、股東（或股東授權(quán)代表）發(fā)言
七、大會表決（現(xiàn)場投票表決及等待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果）
八、監(jiān)票人宣布表決結(jié)果
九、見證律師宣讀本次股東大會法律意見書
十、宣讀公司 2017 年第一次臨時股東大會決議，簽署有關(guān)文件
十一、主持人宣布會議結(jié)束
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議案一：
《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
說明人：董事會秘書 王芳
各位股東及股東代表：
大家好！
現(xiàn)將《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交如下，請予審議：
亞太（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“亞太事務(wù)所”）具有財(cái)政
部、證監(jiān)會批準(zhǔn)的從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)
服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。在 2016 年度審計(jì)工作中，亞太事務(wù)所勤勉盡責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、
公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見，認(rèn)真出色地完成了公司各項(xiàng)審計(jì)工
作。
鑒于亞太事務(wù)所的專業(yè)能力、良好的職業(yè)操守及與公司過往的業(yè)務(wù)合作情況，為保
持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，便于各方順利開展工作，公司擬續(xù)聘亞太事務(wù)所為公司 2017
年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，相關(guān)審計(jì)費(fèi)用提請股東大會同意董事會授權(quán)
經(jīng)營層根據(jù)市場公允合理的定價原則與亞太事務(wù)所協(xié)商確定。
請審議。
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議案二：
《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人的議案》
說明人：董事會秘書 王芳
各位股東及股東代表：
大家好！
現(xiàn)將《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人的議案》說明如下，請予審議。
鑒于公司原董事李元先生、趙海峰先生均因個人原因已辭去公司董事職務(wù)，現(xiàn)根據(jù)
公司控股股東上海盈方微電子技術(shù)有限公司提交的臨時提案《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選
人的議案》，提請本次股東大會審議選舉朱鵬先生、方旭升先生（簡歷后附）為公司第
十屆董事會非獨(dú)立董事。
請審議。
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附：公司第十屆董事會非獨(dú)立董事候選人簡歷
1、朱鵬先生：男，1963 年出生，大專學(xué)歷，管理工程師。歷任廣東省汕頭市東山
花園有限公司總經(jīng)理，廣東省汕頭市大地建設(shè)有限公司董事長?，F(xiàn)任澳大利亞芯視野科
技有限公司董事長。
朱鵬先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其
他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。無《公司法》規(guī)定禁止任職或被中國證
監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處
罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國
證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形，非失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。
2、方旭升先生：男，1973 年出生，碩士學(xué)歷。歷任北京賽維天創(chuàng)數(shù)碼技術(shù)有限公
司總經(jīng)理、深圳市潤和創(chuàng)新科技信息有限公司（南京潤和軟件股份有限公司【300339】
全資子公司）總經(jīng)理。現(xiàn)任上海盈方微電子有限公司總經(jīng)理。
方旭升先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司
其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。無《公司法》規(guī)定禁止任職或被中國
證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中
國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形，非失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法
律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。