證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-039
常州星宇車燈股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定。
（二）本次會議的通知和材料于 2016 年 7 月 15 日以電子郵件方式發(fā)出。
（三）本次會議于 2016 年 7 月 21 日以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。
（四）本次會議應出席董事七名，實際出席七名，其中董事高國華、獨立董
事汪波、陳良華、岳國健以電話會議方式出席。
（五）本次會議由公司董事長周曉萍女士主持。三名監(jiān)事列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
（一）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《常州星宇車燈股份
有限公司 2016 年半年度報告》全文及摘要；
《公司 2016 年半年度報告》全文及摘要與本公告同日披露于上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（二）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《常州星宇車燈股份
有限公司 2016 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
該專項報告（公告編號：臨 2016-040）與本公告同日披露于上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年七月二十二日