蘇州固锝電子股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2016年
4月15日以電話、傳真和專(zhuān)人送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2016年4月25日下午在蘇州高
新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，
實(shí)到7人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳念博先生主
持，經(jīng)與會(huì)董事審議并以投票表決的方式，審議并通過(guò)了以下議案：
一、會(huì)議以7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年第一
季度報(bào)告全文及正文的議案》。
二、會(huì)議以6票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于子公司蘇州明皜
傳感科技有限公司收購(gòu)明銳光電股份有限公司100%股權(quán)的議案》，公司董事楊小平先生是
蘇州明皜傳感科技有限公司的董事長(zhǎng)，因此作為關(guān)聯(lián)董事，需回避表決。
三、會(huì)議以6票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于與蘇州明皜傳感
科技有限公司2016年上半年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》，公司董事楊小平先生是蘇
州明皜傳感科技有限公司的董事長(zhǎng)，因此作為關(guān)聯(lián)董事，需回避表決。
四、會(huì)議以7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委
員會(huì)人員組成的議案》。
特此決議！
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二○一六年四月二十七日
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