盈方微電子股份有限公司
關(guān) 于 續(xù) 聘 2017 年 度 審 計(jì) 機(jī) 構(gòu) 的 公 告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會(huì)
第九次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。公司擬續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以
下簡稱“亞太事務(wù)所”）為公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就本事項(xiàng)出具了書面審核意見，公司獨(dú)立董事亦就本事項(xiàng)予以
了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
亞太事務(wù)所具有財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證資格，
具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。在 2016 年度審計(jì)工作中，亞
太事務(wù)所勤勉盡責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立
審計(jì)意見，認(rèn)真出色地完成了公司各項(xiàng)審計(jì)工作。鑒于亞太事務(wù)所的專業(yè)能力、
良好的職業(yè)操守及與公司過往的業(yè)務(wù)合作情況，公司擬聘請亞太事務(wù)所作為公司
2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，相關(guān)審計(jì)費(fèi)用提請股東大
會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)市場公允合理的定價(jià)原則與亞太事務(wù)所協(xié)商確定。
二、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見情況
獨(dú)立董事就續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)已予以事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見
如下：
1、此次公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件及《公司章程》規(guī)定，能夠確保審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，不存在損害公司
及中小股東利益的情況。
2、亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審
計(jì)從業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，在之前與公司的
合作過程中體現(xiàn)出較好的服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和履職能力，能夠滿足對(duì)公司 2017
年度審計(jì)工作的要求。
綜上，我們同意公司續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)議案，并同意提交股東
大會(huì)審議。
三、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)所履行的程序
1、本次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前審核并發(fā)表事前認(rèn)可意
見和獨(dú)立意見；
2、本次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)已經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)書面審核通過，并經(jīng)公司
第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過；
3、本次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審
議批準(zhǔn)。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 29 日