蘇州固锝電子股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十次會議于
2016年4月15日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會議通知，并于2016年4月25日
以傳真表決方式召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，會議符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事長陳愍章女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議并以投票表
決的方式，通過了如下議案：
一、 會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2016年
第一季度報告全文及正文的議案》。
二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于子公司蘇州明
皜傳感科技有限公司收購明銳光電股份有限公司100%股權(quán)的議案》。
三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于與蘇州明皜傳
感科技有限公司2016年上半年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一六年四月二十七日