蘇州固锝電子股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于
2016年4月15日以電話、傳真和專(zhuān)人送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2016年4月25日
以傳真表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳愍章女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并以投票表
決的方式，通過(guò)了如下議案：
一、 會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于公司2016年
第一季度報(bào)告全文及正文的議案》。
二、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于子公司蘇州明
皜傳感科技有限公司收購(gòu)明銳光電股份有限公司100%股權(quán)的議案》。
三、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于與蘇州明皜傳
感科技有限公司2016年上半年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一六年四月二十七日