蘇州固锝電子股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
蘇州固锝電子股份有限公司2015年年度股東大會于二0一六年三月三十一日發(fā)
出會議通知，于二0一六年四月二十五日在蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝
電子股份有限公司會議室召開。參與本次股東大會投票的股東及授權(quán)代表共計5人，
其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為294,702,389股，占公司總股本的40.4827%。公司所有
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次會議。會議的召集、召
開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議召開方式
大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。
現(xiàn)場會議地點：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司會議
室
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年4
月25日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的時間為2016年4月24日15:00至2016年4月25日15:00的任意時間。
三、會議出席情況
參與本次股東大會投票的股東及授權(quán)代表共計5人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
為294,702,389股 ，占公司總股本的40.4827%。其中：
1、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)代表共計3人，其所持有表決權(quán)的
股份總數(shù)為294,688,289股，占公司總股本的40.4807%。
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳交易所交易系統(tǒng)進行
認證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進
行投票的股東共計2人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為14,100股，占公司總股本的
0.0019%。
四、議案審議與表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采取現(xiàn)場
投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決,逐項審議并通過如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于公司 2015 年度董事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：294,702,389股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%；
0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；0股棄權(quán), 占出席本次股東
大會有效表決權(quán)股份的0%。
2、審議通過了《關(guān)于公司 2015 年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：294,688,389股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9952%；14,000股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0048％；0股
棄權(quán), 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0%。
3、審議通過了《關(guān)于公司 2015 年度利潤分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：294,688,389股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9952%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；14,000股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0048%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：300股同意，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股
份數(shù)的2.0979%；0股反對，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0％；14,000
股棄權(quán), 占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的97.9021%。
4、審議通過了《關(guān)于公司 2015 年年度報告及摘要的議案》
表決結(jié)果：294,688,389股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9952%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；14,000股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0048%。
5、審議通過了《關(guān)于募集資金 2015 年度使用與存放的專項說明的議案》
表決結(jié)果：294,688,389股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9952%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；14,000股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0048%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：300股同意，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股
份數(shù)的2.0979%；0股反對，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0％；14,000
股棄權(quán), 占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的97.9021%。
6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2016
年度審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：294,688,389股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9952%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；14,000股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0048%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：300股同意，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股
份數(shù)的2.0979%；0股反對，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0％；14,000
股棄權(quán), 占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的97.9021%。
7、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年向銀行授信總量及授權(quán)的議案》
表決結(jié)果： 294,688,389 股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9952%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；14,000股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0048%。
8、審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金項目投資進度的議案》
表決結(jié)果：294,688,389股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9952%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；14,000股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0048%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：300股同意，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股
份數(shù)的2.0979%；0股反對，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0％；14,000
股棄權(quán), 占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的97.9021%。
9、審議通過了《關(guān)于提名管亞梅女士為公司獨立董事候選人的議案》
表決結(jié)果：294,688,389股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的
99.9952%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；14,000股棄權(quán), 占
出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0048%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：300股同意，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股
份數(shù)的2.0979%；0股反對，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0％；14,000
股棄權(quán), 占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的97.9021%。
五、律師出具的法律意見
江蘇竹輝律師事務(wù)所出席本次股東大會，并出具了法律意見書。
法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及
公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東
大會的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、蘇州固锝電子股份有限公司2015年年度股東大會決議；
2、江蘇竹輝律師事務(wù)所對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二〇一六年四月二十六日