蘇州固锝電子股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
蘇州固锝電子股份有限公司2015年年度股東大會于二0一六年三月三十一日發(fā)
出會議通知，于二0一六年四月二十五日在蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝
電子股份有限公司會議室召開。參與本次股東大會投票的股東及授權代表共計5人，
其所持有表決權的股份總數為294,702,389股，占公司總股本的40.4827%。公司所有
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次會議。會議的召集、召
開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、會議召開方式
大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。
現場會議地點：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司會議
室
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年4
月25日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系
統投票的時間為2016年4月24日15:00至2016年4月25日15:00的任意時間。
三、會議出席情況
參與本次股東大會投票的股東及授權代表共計5人，其所持有表決權的股份總數
為294,702,389股 ，占公司總股本的40.4827%。其中：
1、出席本次股東大會現場會議的股東及授權代表共計3人，其所持有表決權的
股份總數為294,688,289股，占公司總股本的40.4807%。
2、通過網絡投票系統進行投票的股東資格身份已經由深圳交易所交易系統進行
認證，根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會通過網絡投票系統進
行投票的股東共計2人，其所持有表決權的股份總數為14,100股，占公司總股本的
0.0019%。
四、議案審議與表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采取現場
投票、網絡投票相結合的方式進行表決,逐項審議并通過如下議案：
1、審議通過了《關于公司 2015 年度董事會工作報告的議案》
表決結果：294,702,389股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%；
0股反對，占出席本次股東大會有效表決權股份的0％；0股棄權, 占出席本次股東
大會有效表決權股份的0%。
2、審議通過了《關于公司 2015 年度財務決算報告的議案》
表決結果：294,688,389股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的
99.9952%；14,000股反對，占出席本次股東大會有效表決權股份的0.0048％；0股
棄權, 占出席本次股東大會有效表決權股份的0%。
3、審議通過了《關于公司 2015 年度利潤分配預案的議案》
表決結果：294,688,389股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的
99.9952%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權股份的0％；14,000股棄權, 占
出席本次股東大會有效表決權股份的0.0048%。
其中，中小投資者表決結果：300股同意，占出席會議中小投資者有表決權股
份數的2.0979%；0股反對，占出席會議中小投資者有表決權股份數的0％；14,000
股棄權, 占出席會議中小投資者有表決權股份數的97.9021%。
4、審議通過了《關于公司 2015 年年度報告及摘要的議案》
表決結果：294,688,389股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的
99.9952%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權股份的0％；14,000股棄權, 占
出席本次股東大會有效表決權股份的0.0048%。
5、審議通過了《關于募集資金 2015 年度使用與存放的專項說明的議案》
表決結果：294,688,389股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的
99.9952%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權股份的0％；14,000股棄權, 占
出席本次股東大會有效表決權股份的0.0048%。
其中，中小投資者表決結果：300股同意，占出席會議中小投資者有表決權股
份數的2.0979%；0股反對，占出席會議中小投資者有表決權股份數的0％；14,000
股棄權, 占出席會議中小投資者有表決權股份數的97.9021%。
6、審議通過了《關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2016
年度審計機構的議案》
表決結果：294,688,389股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的
99.9952%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權股份的0％；14,000股棄權, 占
出席本次股東大會有效表決權股份的0.0048%。
其中，中小投資者表決結果：300股同意，占出席會議中小投資者有表決權股
份數的2.0979%；0股反對，占出席會議中小投資者有表決權股份數的0％；14,000
股棄權, 占出席會議中小投資者有表決權股份數的97.9021%。
7、審議通過了《關于公司 2016 年向銀行授信總量及授權的議案》
表決結果： 294,688,389 股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的
99.9952%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權股份的0％；14,000股棄權, 占
出席本次股東大會有效表決權股份的0.0048%。
8、審議通過了《關于調整募集資金項目投資進度的議案》
表決結果：294,688,389股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的
99.9952%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權股份的0％；14,000股棄權, 占
出席本次股東大會有效表決權股份的0.0048%。
其中，中小投資者表決結果：300股同意，占出席會議中小投資者有表決權股
份數的2.0979%；0股反對，占出席會議中小投資者有表決權股份數的0％；14,000
股棄權, 占出席會議中小投資者有表決權股份數的97.9021%。
9、審議通過了《關于提名管亞梅女士為公司獨立董事候選人的議案》
表決結果：294,688,389股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的
99.9952%；0股反對，占出席本次股東大會有效表決權股份的0％；14,000股棄權, 占
出席本次股東大會有效表決權股份的0.0048%。
其中，中小投資者表決結果：300股同意，占出席會議中小投資者有表決權股
份數的2.0979%；0股反對，占出席會議中小投資者有表決權股份數的0％；14,000
股棄權, 占出席會議中小投資者有表決權股份數的97.9021%。
五、律師出具的法律意見
江蘇竹輝律師事務所出席本次股東大會，并出具了法律意見書。
法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規(guī)及
公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東
大會的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定；表決結果合法有效。
六、備查文件
1、蘇州固锝電子股份有限公司2015年年度股東大會決議；
2、江蘇竹輝律師事務所對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二〇一六年四月二十六日