江蘇竹輝律師事務(wù)所
關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司
2015 年年度股東大會的法律意見書
致：蘇州固锝電子股份有限公司
江蘇竹輝律師事務(wù)所（下稱“本所”）受蘇州固锝電子股份有限公司（下稱
“公司”）的委托，委派本律師出席公司 2015 年年度股東大會（下稱“本次股
東大會”），根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上
市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》規(guī)定出具本法律意見書。
本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法
律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本
法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了
勤勉盡責和誠實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認定的事
實真實、準確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏，并承擔相應(yīng)法律責任。為出具本法律意見書，本律師出席
了本次股東大會。
一、本次股東大會召集、召開的程序
公 司 董 事 會 已 于 2016 年 3 月 31 日 在 《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）就本次股東大會的召開時間、地點和審議事項進
行了公告（下稱“公告”）。本次股東大會會議召開時間為 2016 年 4 月 25 日（星
期一）下午 13:00，地點在蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路 200 號蘇州固锝電子股份有
限公司會議室。網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2016 年 4 月 22 日—4 月 25 日，其中，通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2016 年 4 月 25 日上午 9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時
間為 2016 年 4 月 22 日 15:00 至 2016 年 4 月 25 日 15:00 的任意時間。會議由公
司董事會召集。
本所律師經(jīng)查驗公告等書面文件后認為：本次股東大會召集、召開的程序符
合法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員和召集人的資格
出席本次會議的股東、股東代理人共 5 人，代表股份 294702389 股，占公司
有表決權(quán)總股份的 40.4827%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東、股東代理人共 3 人，
代表股份 294688289 股，占公司有表決權(quán)總股份的 40.4807%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的
股東、股東代理人共 2 人，代表股份 14100 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.0019%。
此外，公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
本次股東大會由公司董事會召集。
本所律師經(jīng)查驗股東登記信息等書面文件后認為：出席本次股東大會人員資
格、召集人資格合法有效。
三、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對公告所列議案進行
了表決：
1、《關(guān)于公司 2015 年度董事會工作報告的議案》，表決結(jié)果：294702389
股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決
權(quán)股份數(shù)的 100%；0 股反對；0 股棄權(quán)。
2、《關(guān)于公司 2015 年度財務(wù)決算報告的議案》，表決結(jié)果：294688389 股
同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)
股份數(shù)的 99.9952%；14000 股反對，反對股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東
及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0048%；0 股棄權(quán)。
3、《關(guān)于公司 2015 年度利潤分配預(yù)案的議案》，表決結(jié)果：294688389
股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決
權(quán)股份數(shù)的 99.9952%；0 股反對；14000 股棄權(quán)，棄權(quán)股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)
絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0048%。
其中，中小投資者表決情況為：300 股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)
絡(luò)投票）中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 2.0979%；0 股反對；14000 股棄權(quán)，棄
權(quán)股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 97.9021%。
4、《關(guān)于公司 2015 年年度報告及摘要的議案》，表決結(jié)果：294688389 股
同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)
股份數(shù)的 99.9952%；0 股反對；14000 股棄權(quán)，棄權(quán)股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)
投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0048%。
5、《關(guān)于募集資金 2015 年度使用與存放的專項說明的議案》，表決結(jié)果：
294688389 股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9952%；0 股反對；14000 股棄權(quán)，棄權(quán)股份數(shù)占出席
會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0048%。
其中，中小投資者表決情況為：300 股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)
絡(luò)投票）中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 2.0979%；0 股反對；14000 股棄權(quán)，棄
權(quán)股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 97.9021%。
6、《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所有限公司擔任公司 2016 年度審計機構(gòu)的議
案》，表決結(jié)果：294688389 股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股
東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9952%；0 股反對；14000 股棄權(quán)，
棄權(quán)股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的 0.0048%。
其中，中小投資者表決情況為：300 股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)
絡(luò)投票）中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 2.0979%；0 股反對；14000 股棄權(quán)，棄
權(quán)股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 97.9021%。
7、《關(guān)于公司 2016 年向銀行授信總量及授權(quán)的議案》，表決結(jié)果：294688389
股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決
權(quán)股份數(shù)的 99.9952 %；0 股反對；14000 股棄權(quán)，棄權(quán)股份數(shù)占出席會議（含
網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0048%。
8、《關(guān)于調(diào)整募集資金項目投資進度的議案》，表決結(jié)果：294688389 股
同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)
股份數(shù)的 99.9952%；0 股反對；14000 股棄權(quán)，棄權(quán)股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)
投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0048%。
其中，中小投資者表決情況為：300 股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)
絡(luò)投票）中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 2.0979%；0 股反對；14000 股棄權(quán)，棄
權(quán)股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 97.9021%。
9、《關(guān)于提名管亞梅女士為公司獨立董事候選人的議案》，表決結(jié)果：
294688389 股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9952 %；0 股反對；14000 股棄權(quán)，棄權(quán)股份數(shù)占出
席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0048%。
其中，中小投資者表決情況為：300 股同意，同意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)
絡(luò)投票）中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 2.0979%；0 股反對；14000 股棄權(quán)，棄
權(quán)股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的 97.9021%。
本次股東大會審議的議案 1、2、4、5、6、7、8、9 屬于普通決議案，已分
別獲得出席會議的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過；議案 3 屬于
特別決議案，已獲得出席會議的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
本所律師經(jīng)查驗議案及表決信息等書面文件認為：本次股東大會的表決程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
綜上，本律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法
規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；
本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
（本頁無正文，為《江蘇竹輝律師事務(wù)所關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司 2015
年年度股東大會的法律意見書》簽字頁）
經(jīng)辦律師：李國興
原浩
負責人： 湯敏
江蘇竹輝律師事務(wù)所
二零一六年四月二十五日
地址：江蘇省蘇州市三香路 333 號萬盛大廈 17 樓