盈方微電子股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆監(jiān)事會
第八次會議通知于 2017 年 8 月 15 日以郵件、短信的方式發(fā)出，會議于 2017 年
8 月 25 日在公司會議室召開。本次會議由監(jiān)事長周佐益先生主持，全體監(jiān)事均
參會表決。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所
做的決議合法有效。
一、會議審議情況
本次會議采用現(xiàn)場表決的方式，審議通過了如下決議：
（一）《公司 2017 年半年度報告全文及摘要》
經審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審議公司 2017 年半年度報告的程序符
合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公
司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
此項議案表決情況為：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，通過本議案。
具體內容請詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司 2017 年半年度報告全文
及摘要》。
（二）《關于續(xù)聘 2017 年度審計機構的議案》
為保持公司審計工作的連續(xù)性，便于各方順利開展工作，公司擬聘任亞太（集
團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財務審計及內控審計機構，
聘期一年，相關審計費用提請股東大會同意董事會授權經營層根據(jù)市場公允合理
的定價原則與亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。
此項議案表決情況為：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，通過本議案。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況請詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)
上的《關于續(xù)聘 2017 年度審計機構的公告》。
（三）《關于會計政策變更的議案》
根據(jù)財政部于 2017 年 5 月 10 日發(fā)布的《關于印發(fā)修訂的通知》（財會〔2017〕15 號）的要求，公司對會計政策進行
相應變更。
經審核后我們認為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關文件要求進行
的合理變更，決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害
公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。
此項議案表決情況為：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，通過本議案。
具體內容請詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關于會計政策變更的公告》。
二、備查文件
第十屆監(jiān)事會第八次會議決議。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 8 月 29 日