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第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
盈方微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)
第八次會(huì)議通知于 2017 年 8 月 15 日以郵件、短信的方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年
8 月 25 日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)周佐益先生主持，全體監(jiān)事均
參會(huì)表決。本次會(huì)議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所
做的決議合法有效。
一、會(huì)議審議情況
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決的方式，審議通過(guò)了如下決議：
（一）《公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司 2017 年半年度報(bào)告的程序符
合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公
司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
此項(xiàng)議案表決情況為：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)本議案。
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽究窃诰蕹辟Y訊網(wǎng)上的《公司 2017 年半年度報(bào)告全文
及摘要》。
（二）《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，便于各方順利開展工作，公司擬聘任亞太（集
團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，
聘期一年，相關(guān)審計(jì)費(fèi)用提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層根據(jù)市場(chǎng)公允合理
的定價(jià)原則與亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。
此項(xiàng)議案表決情況為：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)本議案。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況請(qǐng)?jiān)斠姽究窃诰蕹辟Y訊網(wǎng)
上的《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
（三）《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
根據(jù)財(cái)政部于 2017 年 5 月 10 日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕15 號(hào)）的要求，公司對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行
相應(yīng)變更。
經(jīng)審核后我們認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行
的合理變更，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害
公司及股東利益的情形，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
此項(xiàng)議案表決情況為：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)本議案。
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽究窃诰蕹辟Y訊網(wǎng)上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
二、備查文件
第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 29 日