盈方微電子股份有限公司
第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
盈方微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會(huì)
第九次會(huì)議通知于 2017 年 8 月 15 日以郵件、短信的方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年
8 月 25 日在公司會(huì)議室召開。董事長(zhǎng)陳志成先生及獨(dú)立董事宗士才先生因工作
原因無法親自出席會(huì)議，故分別授權(quán)委托董事王芳女士及獨(dú)立董事王悅女士代為
出席會(huì)議并進(jìn)行表決，其他董事均參會(huì)表決，全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次
會(huì)議，本次會(huì)議由半數(shù)以上董事共同推舉董事王芳女士主持。本次會(huì)議的召集、
召開程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所
做的決議合法有效。
一、會(huì)議審議情況
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決的方式，審議通過了如下決議：
（一）《公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要》
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽究窃诰蕹辟Y訊網(wǎng)上的《公司 2017 年半年度報(bào)告全文
及摘要》。
此項(xiàng)議案表決情況為：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過本議案。
（二）《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，便于各方順利開展工作，公司擬續(xù)聘亞太（集
團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，
聘期一年，相關(guān)審計(jì)費(fèi)用提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層根據(jù)市場(chǎng)公允合理
的定價(jià)原則與亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和獨(dú)立董事均已對(duì)本議案予以事前認(rèn)可，并同意提交
公司董事會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
具體情況請(qǐng)?jiān)斠姽究窃诰蕹辟Y訊網(wǎng)上的《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)
的公告》。
（三）《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
根據(jù)財(cái)政部于 2017 年 5 月 10 日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕15 號(hào)）的要求，公司對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行
相應(yīng)變更。
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)本議案予以事前認(rèn)可，并同意提交公司董事會(huì)審
議。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
具體情況請(qǐng)?jiān)斠姽究窃诰蕹辟Y訊網(wǎng)上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
（四）《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司將于 2017 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:00，在上海市浦東新區(qū)科苑
路 866 號(hào)上海中興和泰酒店會(huì)議室召開公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體
內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽究窃诰蕹辟Y訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
的通知》。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
二、備查文件
第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 29 日