蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、召開時(shí)間
1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年4月25日（星期一）下午13:00
2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年4月22日—4月25日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年4月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳
證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2016年4月22日15:00至2016年4月25日
15:00的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通
過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公
司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行
使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司
會(huì)議室
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、股權(quán)登記日：2016年4月18日。
6、出席對(duì)象：
1) 截止2016年4月18日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登
記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表
決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東。
2) 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3) 公司邀請(qǐng)的見證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2、《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
3、《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 （需特別決議通過）
4、《關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及摘要的議案》
5、《關(guān)于募集資金2015年度使用與存放的專項(xiàng)說明的議案》
6、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7、《關(guān)于公司2016年向銀行授信總量及授權(quán)的議案》
8、《關(guān)于調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度的議案》
9、《關(guān)于提名管亞梅女士為公司獨(dú)立董事候選人的議案》
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014 年修訂）》的要求，第3、5、6、8、9項(xiàng)議案
將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。
三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；委托
代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡、持股憑證辦理
登記。
2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單
位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人股東委托代理
人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。
3、以上有關(guān)證件可采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)
（不接受電話登記）。
4、登記時(shí)間：2016年4月20日、2016年4月21日(上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)
5、登記地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司證券部
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年4月25
日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操
作。
2、投票代碼：362079；投票簡(jiǎn)稱：“固锝投票”。
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?br/> 1) 買賣方向?yàn)橘I入投票。
2) 在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格： 1.00元代表議案一，以此
類推；對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案一中有多個(gè)需表決的子議案，1.00元代表對(duì)議案一
下全部子議案進(jìn)行表決，1.01元代表議案一中子議案1.1，1.02元代表議案一中子議案
1.2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：
議案 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格（元）
總議案 100.00
《關(guān)于公司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 1.00
《關(guān)于公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 2.00
《關(guān)于公司 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 3.00
《關(guān)于公司 2015 年年度報(bào)告及摘要的議案》 4.00
《關(guān)于募集資金 2015 年度使用與存放的專項(xiàng)說明的議案》 5.00
《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司 2016 年度審
6.00
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于公司 2016 年向銀行授信總量及授權(quán)的議案》 7.00
《關(guān)于調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度的議案》 8.00
《關(guān)于提名管亞梅女士為公司獨(dú)立董事候選人的議案》 9.00
3)輸入委托數(shù)：
在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股
代表?xiàng)墮?quán)；表決意見種類對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)：
表決意見種類 對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
4) 對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為
準(zhǔn)。
5) 不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
6) 如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18:00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投
票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程：
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以
采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
1) 申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)；填寫“姓名”、“證券
賬戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)
碼。
2) 激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。
該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參
加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重
新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托
的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址
http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
1) 登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“蘇州固
锝電子股份有限公司2015年年度股東大會(huì)投票”。
2) 進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”
和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄。
3) 進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作。
4) 確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、股東進(jìn)行投票的時(shí)間
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年4月22日15:00至2016
年4月25日15:00的任意時(shí)間。
五、其他事項(xiàng)
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式
地址：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司證券部
郵政編碼：215153
電話：0512-68188888
傳真：0512-68189999
聯(lián)系人：滕有西
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二○一六年三月三十一日
附件一：股東大會(huì)回執(zhí)
蘇州固锝電子股份有限公司
2015 年年度股東大會(huì)回執(zhí)
致：蘇州固锝電子股份有限公司（“貴公司”）
本人擬親自 / 委托代理人 ，出席貴公司于2016年4月25日（星期一）下
午13點(diǎn)在江蘇省蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司會(huì)議室召開
的貴公司2015年年度股東大會(huì)。
姓 名
身份證號(hào)
通訊地址
聯(lián)系電話
股東帳號(hào)
持股數(shù)量
日期： 年 月 日 簽署：
附注：
1、請(qǐng)用正楷書寫中文全名。
2、個(gè)人股東，請(qǐng)附上身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東，請(qǐng)附上單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照
復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會(huì)議股東代表的身份證復(fù)印件。
3、委托代理人出席的，請(qǐng)附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》(見附件二)。
附件二：股東授權(quán)委托書
蘇州固锝電子股份有限公司
2015 年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲委托（大會(huì)主席）或 先生（女士），身份證號(hào)碼 全
權(quán)代表本人（本單位），出席蘇州固锝電子股份有限公司 2015 年年度股東大會(huì)，并按照
下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)：
序號(hào) 議案名稱 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
1 《關(guān)于公司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2 《關(guān)于公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
3 《關(guān)于公司 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
4 《關(guān)于公司 2015 年年度報(bào)告及摘要的議案》
5 《關(guān)于募集資金 2015 年度使用與存放的專項(xiàng)說明的議案》
《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司 2016 年度審
6
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7 《關(guān)于公司 2016 年向銀行授信總量及授權(quán)的議案》
8 《關(guān)于調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度的議案》
9 《關(guān)于提名管亞梅女士為公司獨(dú)立董事候選人的議案》
注：選贊成，請(qǐng)打“√”，選反對(duì)，請(qǐng)打“×”；本人對(duì)于有關(guān)議案的表決未作出具體
指示，受托人可自行酌情對(duì)上述議案行使表決權(quán)。
委托人股東帳號(hào)：
委托人持股數(shù)（小寫）： 股，（大寫）： 股。
委托人身份證號(hào)（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人聯(lián)系方式：
受托人身份證號(hào)：
受托人聯(lián)系方式：
委托人簽名（或蓋章）： 受托人簽名：
委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日