蘇州固锝電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會
第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第九次會議于
2016年3月19日以電話、傳真和專人送達的方式發(fā)出會議通知，并于2013年3月29日
以通訊表決方式召開，本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議符合《公司法》
和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事長陳愍章女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議并以
投票表決的方式，一致通過了如下議案：
一、會議以3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司
2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
二、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司
2015年度財務決算報告的議案》。
本議案需提交公司2015年度股東大會審議、確認。
三、會議以3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司
2015年度利潤分配預案的議案》。
本議案需提交公司2015年度股東大會審議、確認。
四、會議以3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于蘇州
固锝電子股份有限公司2015年度財務處理事項的議案》。
五、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于募集資
金2015年度使用與存放的專項說明的議案》，一致認為：公司募集資金使用和管理
符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》和本公司《募集資
金管理制度》的規(guī)定，沒有任何違規(guī)或違反操作程序的事項發(fā)生。
《蘇州固锝電子股份有限公司董事會關于公司募集資金存放與實際使用情況的
專項報告》及立信會計事務所有限公司出具的信會師報字（2016）第112001號《募
集資金年度存放與使用情況鑒證報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
本議案需提交公司2015年度股東大會審議、確認。
六、會議以3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司
2015年度內部控制自我評價報告的議案》，一致認為：公司董事會《關于2015年度
內部控制的自我評價報告》真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執(zhí)
行的現(xiàn)狀及目前存在的主要問題；對內部控制的總體評價是客觀、準確的。公司監(jiān)
事會對內部控制自我評價報告出具了審核意見，
《蘇州固锝電子股份有限公司關于2015年度內部控制自我評價報告》全文刊登
于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
立信會計事務所出具了信會師報字（2016）第111949號《蘇州固锝電子股份有
限公司內部控制鑒證報告》，公司監(jiān)事會和獨立董事對內部控制自我評價報告發(fā)表
的意見，內容刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） ，供投資者查閱。
七、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司
2016年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案》，認為公司與關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易不會
對公司獨立性產(chǎn)生影響，并認為董事會的召集、召開、審議、表決程序符合有關法
律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)交易按照公平的市場原則定價，不存在損害
公司和非關聯(lián)股東利益的情況。
八、會議以3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于續(xù)聘
立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2016年度審計機構的議案》。
本議案需提交公司2015年年度股東大會審議、確認。
九、會議以3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司
2015年年度報告全文及摘要的議案》；認為公司2015年年度報告內容真實、準確的
反應了公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
《蘇州固锝電子股份有限公司2015年年度報告全文》及《蘇州固锝電子股份有
限公司2015年年度報告摘要》詳細內容見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），《蘇州固锝電子股份有限公司2015年年度報告摘
要》刊登在2016年3月31日《證券時報》，供投資者查閱。
本議案需提交公司2015年年度股東大會審議、確認。
十、會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于調整
募集資金項目投資進度的議案》
《蘇州固锝電子股份有限公司關于調整募集資金項目投資進度的公告》全文刊
登在2016年3月31日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投
資者查閱。
特此決議！
蘇州固锝電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一六年三月三十一日