蘇州固锝電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)
第九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于
2016年3月19日以電話、傳真和專(zhuān)人送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2013年3月29日
以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳愍章女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并以
投票表決的方式，一致通過(guò)了如下議案：
一、會(huì)議以3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司
2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
二、會(huì)議以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司
2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
本議案需提交公司2015年度股東大會(huì)審議、確認(rèn)。
三、會(huì)議以3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司
2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。
本議案需提交公司2015年度股東大會(huì)審議、確認(rèn)。
四、會(huì)議以3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于蘇州
固锝電子股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)處理事項(xiàng)的議案》。
五、會(huì)議以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于募集資
金2015年度使用與存放的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》，一致認(rèn)為：公司募集資金使用和管理
符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》和本公司《募集資
金管理制度》的規(guī)定，沒(méi)有任何違規(guī)或違反操作程序的事項(xiàng)發(fā)生。
《蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的
專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》及立信會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司出具的信會(huì)師報(bào)字（2016）第112001號(hào)《募
集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
本議案需提交公司2015年度股東大會(huì)審議、確認(rèn)。
六、會(huì)議以3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司
2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》，一致認(rèn)為：公司董事會(huì)《關(guān)于2015年度
內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度建立、健全和執(zhí)
行的現(xiàn)狀及目前存在的主要問(wèn)題；對(duì)內(nèi)部控制的總體評(píng)價(jià)是客觀、準(zhǔn)確的。公司監(jiān)
事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告出具了審核意見(jiàn)，
《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全文刊登
于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
立信會(huì)計(jì)事務(wù)所出具了信會(huì)師報(bào)字（2016）第111949號(hào)《蘇州固锝電子股份有
限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》，公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表
的意見(jiàn)，內(nèi)容刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） ，供投資者查閱。
七、會(huì)議以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司
2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》，認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易不會(huì)
對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，并認(rèn)為董事會(huì)的召集、召開(kāi)、審議、表決程序符合有關(guān)法
律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易按照公平的市場(chǎng)原則定價(jià)，不存在損害
公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
八、會(huì)議以3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
本議案需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議、確認(rèn)。
九、會(huì)議以3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司
2015年年度報(bào)告全文及摘要的議案》；認(rèn)為公司2015年年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確的
反應(yīng)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
《蘇州固锝電子股份有限公司2015年年度報(bào)告全文》及《蘇州固锝電子股份有
限公司2015年年度報(bào)告摘要》詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），《蘇州固锝電子股份有限公司2015年年度報(bào)告摘
要》刊登在2016年3月31日《證券時(shí)報(bào)》，供投資者查閱。
本議案需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議、確認(rèn)。
十、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整
募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度的議案》
《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度的公告》全文刊
登在2016年3月31日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投
資者查閱。
特此決議！
蘇州固锝電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一六年三月三十一日